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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第24號 · 2024/02/28
所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資儆懲。 ㈤被告趙樹昌自詐騙集團取得5萬元之報酬，但有將其中1萬元 交付被告陳冠亭，實際所得為4萬元，被告陳冠亭自被告趙 樹昌處取得介紹費用1萬元等情，業據被告
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第57號 · 2024/02/28
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 吳佳勲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第41201 號、第44411 號、第55300 號）暨移送併辦（11 3 年度偵字第3875號），被…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第157號 · 2024/02/28
…翼愷 訴訟代理人 郭耀灃 被 告 吳佳勲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第157號 · 2024/02/28
… 楊秀卿 統聯汽車客運份有限公司 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113 年度審金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/27
…化地方檢察署檢察官 被 告 楊書程 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5997、7732、8606、8859、11299、12962號）及移送併 案審理（112年度偵字第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴緝字第3號 · 2024/02/27
…檢察署檢察官 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11448、12026號、111年度偵緝字第493、494、495號） 及移送併辦(111年度偵字第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民緝字第19號 · 2024/02/27
… 莊青豪 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴緝字第3號) ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民緝字第20號 · 2024/02/27
…告 李旻杰 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴緝字第3號) ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第19號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 黃婷纓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第6597號），本院判決如下： 主 文 黃婷纓幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第72號 · 2024/02/27
… 張伊婷 被 告 黎憶慧 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第619號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件， 經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1240號），…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第241號 · 2024/02/27
… 告 洪迎眼 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號)，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第255號 · 2024/02/27
… 告 黃聖升 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上第110 號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/27
…察署檢察官 被 告 郭致誠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 於民國112年8月14日112年度金簡字第352號所為第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署檢…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第3號 · 2024/02/27
… 告 江怡萱 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第343號 · 2024/02/27
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴群超 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1489號），本院判決如下： 主 文 賴群超幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第504號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 黃昱銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5106、10635號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第611號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 徐世熙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10654號）及移送併辦（112年度偵字第13631號），本 院判決如下： 主 文 徐世…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/27
…被 告 杜美鈴 選任辯護人 張麗雪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11649、12332、14567號），經訊問後被告自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑（113年度原…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/27
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），本院裁定如下： 主 文 高煜勝逕以簡易判決處…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第19號 · 2024/02/27
…428、7782、7783、101 48、10333、10619號違反洗錢防制法等案件刑事全卷（電子 卷）查明屬實。而被告上開所為，係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條…