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找到 133 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第72號 · 2024/02/27
…告 張伊婷 被 告 黎憶慧 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第619號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件， 經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1240號…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第19號 · 2024/02/27
…、7428、7782、7783、101 48、10333、10619號違反洗錢防制法等案件刑事全卷（電子 卷）查明屬實。而被告上開所為，係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第91號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第123號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第309號裁定移送而來，本院於民國113 年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償PDEV 112年度斗小字第378號 · 2024/02/27
… 告 劉競元 被 告 廖廷豐 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第2 38號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年 度簡附民字第212號），經本院刑事庭裁定移送前…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院北斗簡易庭 113年度斗簡字第24號 · 2024/02/27
…元、1萬元，合計30萬元轉至前述臺中銀行帳 戶內。 (二)被告因本件違反洗錢防制法案件，經本院112年度金簡字第2 99號刑事判決判處應執行有期徒刑4月得易服勞役。 (三)原告因被告之侵權行為受有損害30萬元，請求被…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第386號 · 2024/02/27
… 告 廖香 被 告 段禹帆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度竹簡附民字第26 號)，本院於民國113年1月31日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第509號 · 2024/02/27
… 告 蕭佳昱 被 告 馮凱倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第966號) ，本院於民國113年2月2日言詞辯論終結，…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第12號 · 2024/02/27
… 告 謝成棟 被 告 古振華 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第1 20號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1112號），經本院刑事庭裁定移送前來，…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第22號 · 2024/02/27
… 原 告 根依蓮 被 告 黃健俍 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第196號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第83號），經本院刑事庭裁定移送前來…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第2號 · 2024/02/27
… 告 魏俊弘 被 告 李仲賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民 字第1803號），本院於民國113年2月6日言詞…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第8號 · 2024/02/27
… 原 告 陳家福 被 告 鄭瑞銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民 字第1774號），本院於民國113年2月6日言詞…
- 民事判決損害賠償CHEV 113年度彰簡字第19號 · 2024/02/26
… 告 蕭美蓮 被 告 潘志豪 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 29號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第261號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償CLEV 113年度壢簡字第32號 · 2024/02/26
… 告 黃幸芝 被 告 孫家修 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第5 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭裁定（112年度附民字第1071號）移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第108號 · 2024/02/26
…審刑事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第110號 · 2024/02/26
…審刑事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉小字第67號 · 2024/02/23
… 告 吳泰宏 被 告 林建名 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭以112年度附民字第2 82號裁定移送前來，本院於民國113年1月30…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏小字第759號 · 2024/02/23
…○區○○街000巷00號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第812號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第760號 · 2024/02/23
…○村鄉○○路○段000號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第571號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第761號 · 2024/02/23
…○○市○區○○路00巷00號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第529號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第540號 · 2024/02/23
…告 余俊傑 被 告 陳錦華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第540號），本院於民國113年1…