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找到 190 筆裁判書提及「違反銀行法」
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第108號 · 2024/02/23
… 人 曾鳳蓮 上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等 人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還 扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣苗栗地方法院 108年度金訴字第15號 · 2024/02/23
…榮 本院108年度金訴字第15號被告李雙福、賴肇宏、劉凌雲、徐永 枝違反銀行法案件，裁定如下： 主 文 顏嘉樟、林麗梀、邱詩媄、吳靖怡、莊麗春、連轟、張任凱、許 曉倩、姚玉春、伍秉樺、陳文雅、林木榮應參與本案沒收…
- 民事裁定支付命令臺灣新北地方法院 112年度司促字第32039號 · 2024/02/23
…民國106年8月25日止，然債 權人係主張債務人於106年11月3日因違反銀行法案件遭搜索 而違約未給付款項予第三人孫琪珍，故應給付違約金等語， 尚無法釋明當事人間有債權債務關係存在，又債權人並未提 …
- 刑事裁定銀行法等臺灣臺北地方法院 111年度金訴字第54號 · 2024/02/23
… 吳逸軒律師 本院111年度金訴字第54號被告徐豪雄違反銀行法等案件，裁定 如下： 主 文 愛客發有限公司應參與本案沒收程序。 理 由 一、按犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體…
- 民事判決確認懲戒處分無效等臺灣臺北地方法院 112年度勞訴字第283號 · 2024/02/23
…年2月8日關鍵時點，係發生於財管 部前任經理康蘩任內，然張家慶所為違反銀行法銀行職員 特殊背信及刑法行使偽造文書、無故入侵他人電腦、非法 以電腦製作不實財產權變更紀錄取財等犯罪行為，經臺灣 …
- 刑事裁定聲請羈押等臺灣高等法院 113年度偵抗字第346號 · 2024/02/23
…護人 林聖為律師 吳佳潓律師 上列抗告人因被告等人違反銀行法等案件（112年度他字第4113 號），不服臺灣新北地方法院中華民國113年1月31日、2月1日裁 定（113年度聲羈字第84號），提起抗告，本院…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 113年度金上重訴字第2號 · 2024/02/23
… 上 訴 人 即 被 告 詹德釗 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，前經限制出境、出海， 本院裁定如下： 主 文 詹德釗自民國壹佰壹拾參年參月貳日起限制出境、出海捌月。 理 由 一…
- 刑事裁定銀行法等臺灣士林地方法院 109年度金訴字第181號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 黃一鳴律師 蔡孟遑律師 上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵 字第10730號、109年度偵字第12406號），本院裁定如下： 主 文 謝清榮、王綱均自民國…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣高等法院臺南分院 111年度金上字第1號 · 2024/02/22
… 高獲利為幌，共同對外招攬不特定人參與，致投資人交付財 物，已共同違反銀行法第29條、第29條之1等規定，並經臺 灣臺南地方法院（下稱原審法院）刑事庭以108年度金訴字 第3號、109年度金訴字第145號判…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度金字第158號 · 2024/02/22
…本院109年度金重訴字第41號、111年度金易字第3 號以渠等3人共同違反銀行法第125條第1項、第3項之非法經 營收受存款業務罪經判處罪刑在案)，被告2人受渠等指示負 責向投資人推銷台灣搜房公司境外不動產商品…
- 刑事判決銀行法等臺灣高等法院 111年度金上訴字第41號 · 2024/02/22
… 即 被 告 林泓鈞 選任辯護人 謝俊傑律師 上列上訴人因違反銀行法等案件，不服臺灣桃園地方法院108年 度金重訴字第15號，中華民國111年5月13日第一審判決（起訴案 號：臺灣桃園地方檢察署107年度偵字第20…
- 刑事裁定銀行法等臺灣新北地方法院 112年度金重訴字第13號 · 2024/02/21
…任辯護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…任辯護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第444號 · 2024/02/21
…任辯護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第583號 · 2024/02/21
…任辯護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院臺中簡易庭 111年度中簡字第1223號 · 2024/02/21
…式之欠缺（最高法院108年度台抗大字第953號裁 定要旨參照）。再者，違反銀行法之行為，係破壞國家有關 經營銀行業務應經特許之制度，而非直接侵害個人法益之犯 罪，存款人固有受害之虞，然非必然受害，如行為人依約給…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度勞上更一字第1號 · 2024/02/21
…貳、附帶上訴人則以：上訴人遭金管會處以系爭罰鍰，係因內控 有嚴重疏失，違反銀行法相關規定所致，與伊所為系爭挪用 行為間並無相當因果關係，伊自不負侵權行為或債務不履行 之賠償責任。又伊僅為被監督之對象，非銀行法第…
- 民事判決代位請求返還不當得利臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1436號 · 2024/02/21
…昌國際控股股份有限公司（下稱鼎昌公司） 及其負責人楊育昌、訴外人邱雅文違反銀行法案件之被害人 ，原告對訴外人鼎昌公司曾給付新臺幣（下同）285萬元投 資款項，得請求訴外人鼎昌公司返還。又訴外人楊育昌因於 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2674號 · 2024/02/20
…詳詐欺集團以附表所示之方式向告發人林妤 洵宣稱之投資話術，難認有何涉有違反銀行法之犯行。然此 部分若成立犯罪，與上開起訴之犯罪事實，係想像競合犯之 裁判上一罪關係，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。 三、依刑事…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院 113年度聲字第331號 · 2024/02/20
…聲 請 人 即 被 告 遲玉宴 上列聲請人即被告因違反銀行法等案件（本院112年度金上重更 一字第9號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請人即被…