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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1908號 · 2024/02/29
…9262號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 劉茗楓幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、劉茗楓已…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1924號 · 2024/02/29
…補充如下。 二、被告上訴意旨略以： １被告犯後坦承，犯後態度良好，依修正前洗錢防制法16條第2 項規定，可減輕其刑。 ２被告另有112年度金訴字第775號案件上訴鈞院審理，112年度 金訴字第456號，經原審判…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑並諭知易服勞役之折算標準臺灣高等法院臺南分院 113年度聲字第197號 · 2024/02/29
…勞役，以新台幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、受刑人楊芸蓁因違反洗錢防制法等罪，經本院判處如附表所 示之刑(編號3、4為得易服社會勞動之罪，其餘為不得易服 社會勞動之罪)均經確定在案。玆檢察官依受刑人之請…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第47號 · 2024/02/29
…決判 處上訴人即被告陳鈞瑋（原名陳政榮）（下稱被告）幫助犯 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰 金新臺幣（下同）2萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1 日，及為相關沒收（含追徵）…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第6號 · 2024/02/29
…欺取財、洗錢犯行提供助力。是 核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條 第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前 段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。 ㈡被告以一提…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第60號 · 2024/02/29
…明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪與刑法第 339條第1項之詐欺取財罪。公訴意旨雖認被告詐欺犯行部分 ，係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第74號 · 2024/02/29
…決 如下： 主 文 原判決關於所處之刑部分撤銷。 侯政賢幫助犯洗錢防制法第十四條第一項洗錢罪，處有期徒刑參 月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。緩刑貳年，並應依附表所示給付方式及金額，向…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第93號 · 2024/02/29
… 織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財既 遂、洗錢防制法第14條第2項、第1項洗錢未遂罪。被告與「 林志坪」及本案詐欺集團其他成員間，具有犯意聯絡及行為 分擔，應論以共同正犯。又被告以一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2343號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳承安 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1564、1565、1566、1567號），及移送併辦（臺灣臺北地 方檢察署檢察官112年度偵字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2358號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 徐超全 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1225、1226、1227號、112年度偵字第19325號），及移送 併辦（臺灣臺北地方檢察署檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2571號 · 2024/02/29
… 葉泳新律師 鄭智陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32477號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度審訴字第2527號），本院認宜以簡易判決處…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2171號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法 第2條第2款隱匿特定犯罪所得之去向而依同法第14條第1項 論處之洗錢罪。被告、「帝君」、「胡迪」、「貝兒公主」 、「D…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2200號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法 第2條第2款隱匿特定犯罪所得之去向而依同法第14條第1項 論處之洗錢罪。被告、「帝君」、「胡迪」、「貝兒公主」 、「D…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2268號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法 第2條第2款隱匿特定犯罪所得之去向而依同法第14條第1項 論處之洗錢罪。被告、「帝君」、「胡迪」、「貝兒公主」 、「D…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2296號 · 2024/02/29
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第2條第2款隱匿特定犯罪所得 之去向而依同法第14條第1項論處之洗錢罪。被告、「小王 」、「甲男」及所屬詐騙集團其他成員間，就本案…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2301號 · 2024/02/29
…年度偵字第222 83號），本院判決如下： 主 文 吳偉奇共同犯洗錢防制法第十四條第二項之洗錢未遂罪，處有期 徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。扣案IPHONE行動電話壹支（含門…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2683號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法 第2條第2款隱匿特定犯罪所得之去向而依同法第14條第1項 論處之洗錢罪。被告、「帝君」、「胡迪」、「貝兒公主」 、「D…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2763號 · 2024/02/29
…年度偵字第361 48號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍 月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事 實 一、乙○○明知金…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2766號 · 2024/02/29
…之行使偽造準公文書罪、同法第216條、 第211條之行使偽造公文書罪及洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪。至告訴人因發覺受騙而於112年8月9日交付裝有如附 表三編號2所示現金1,000元鈔票1張及其他玩具鈔票…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2644號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張閎勛因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表一、二所示，應依刑法第53條及第51條 第5款、第7款，定其應執行之刑，並就併科罰金部分，諭知 …