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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決妨害自由等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1351號 · 2024/02/29
… 內容，亦未變更處罰之輕重，自不生新舊法比較之問題。 ⒉被告籃育霞行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月 14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後增加歷次 審理均須自白之限制，是修正後新法並未較…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1358號 · 2024/02/29
…，犯後態度非差，然未與被害人達成調解或賠償被害人之情形，並考慮被告前有詐欺、違反洗錢防制法等前科，素行非佳，及考慮被告自述為大學畢業、現無業、有3個未成年子女（本院卷第103頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。復參…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第282號 · 2024/02/29
…31號），逕以 簡易判決處刑如下： 主 文 張秀娟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 壹月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年，並應於緩刑期間內，依附件二所示…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第291號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 施文華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地 方檢察署112年度偵字第23895號、第23896號、第24856號、第27 861號、第32689號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第317號 · 2024/02/29
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 黃靜怡 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第37830號、112年度偵字第40676號），嗣因被告自白犯罪， 本院裁定以簡易判決處刑（原案號：11…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第391號 · 2024/02/29
…不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 曾啓銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第49號 · 2024/02/29
… 原 告 陳賽香 被 告 施文華 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第260號 · 2024/02/29
…認被告涉犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第 1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢罪嫌 。 二、按起訴程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度簡附民字第26號 · 2024/02/29
…等情，有原告刑事附帶民事訴訟起訴狀上本院收狀戳可佐； 而被告對原告所犯洗錢防制法等刑事案件，本院已於113年2 月23日以113年度簡字第508號簡易處刑判決。原告於第一審 辯論終結後具狀提起本件附帶民事訴訟，…
- 民事判決損害賠償等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1882號 · 2024/02/29
…隻可能涉及與北韓交易之訊息云云等語。因事涉交易異常狀 況，被告銀行基於洗錢防制法令相關之金融機構義務，請原 告暨相關人等提出事證合理說明，惟原告等未能提出合理說 明，且有說詞不一、屢次迴避問題、態度不願意配合。…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度北小字第5124號 · 2024/02/29
…告 陳秋妤 被 告 陳建宇 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度審 附民字第1794號），本院於民國113年2月29日言…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13584號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 郝晋安 被 告 薛仁傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第714號刑 事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院11 2年度附民字第604號），本院刑事庭裁定移送前…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14065號 · 2024/02/29
… 揭行為，業經本院112年度審簡字第2006號刑事簡易判決以 被告犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，判處有期徒 刑3月，併科罰金1萬元，罰金得服勞役等情，有本院前開刑 事簡易判決、臺灣臺北地方檢察署11…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 113年度北簡字第658號 · 2024/02/29
…），以112年度審簡字第132 4號（下稱系爭刑事判決）判決被告幫助犯洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金2,000元 ，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日在案，此有系爭刑事 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 111年度上訴字第2591號 · 2024/02/29
… 潘枝清 選任辯護人 林裕洋律師 (法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院110年度易字第557號，中華民國111年3月9日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第131…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3257號 · 2024/02/29
… ，合先敘明。 二、刑之減輕事由 (一)新舊法比較 被告行為後，洗錢防制法第16條已於112年6月14日修正公布 ，並自同年月16日起生效施行，修正前洗錢防制法第16條第 2項規定為：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3257號 · 2024/02/29
…時 之修正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定。 2.又被告行為後，洗錢防制法第16條已於112年6月14日修正公 布，並自同年月16日起生效施行，修正前洗錢防制法第16條 第2項規定為：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3874號 · 2024/02/29
…財罪（尚想像競合犯組織犯罪防制條 例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第 1項之洗錢罪），量處有期徒刑1年3月，如附表編號㈡、㈢所 為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4068號 · 2024/02/29
…告之上開犯行，均堪認定，自應依 法予以論科。 二、法律適用 ㈠按洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，並於106年6月28 日生效施行。依修正後即現行洗錢防制法第2條第2款、第3 條第2規定，掩飾或…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4514號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 白凱夫 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度審金訴字第702號，中華民國112年7月6日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第45…