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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2525號 · 2024/02/27
… 告 黃克勤 被 告 藍子翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1469 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第8號 · 2024/02/27
… 告 簡心純 被 告 林士浤 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度中金簡字第227 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第22號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 鄭玉潔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 (112年度偵字第55872號)，本院判決如下： 主 文 鄭玉潔幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第38號 · 2024/02/27
…號 原 告 彭素蕙 被 告 凌漢輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第39號 · 2024/02/27
…號 原 告 蔡福上 被 告 凌漢輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第406號 · 2024/02/27
… 手之詐欺案件、附表編號4為提供詐騙集團金融帳戶作為人 頭帳戶之違反洗錢防制法案件，罪質雖相同，但型態分別為 正犯與幫助犯，有所差異，各罪之犯罪時間有所間隔、被害 人亦不同。數罪間附表編號1至3另經法院裁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/27
… 告 凌漢輝 指定辯護人 鄭聿珊律師（義務辯護） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3804號、第8989號、第15385號、第19160號、第26141 號、第35314號），及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/27
… 告 曾瑋亭 選任辯護人 林俊賢律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7401號）及移送併辦（111年度偵字第53537號），因被 告自白犯罪（112年度金訴字第242…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第67號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張永岱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28147號），被告於本院審理時自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，判決如下： 主 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第391號 · 2024/02/27
… 所犯之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共犯詐欺取財、 違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，分別係一行為 觸犯數罪名，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共 犯詐欺取財罪處斷。其所犯三人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第40965號、111年度偵字第17號），被告於本院準備程序 （原受理案號：111年度金訴字第244…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…號 原 告 葉永新 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第60號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第66號 · 2024/02/27
… 原 告 陳健男 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第60號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第2號 · 2024/02/27
… 告 魏俊弘 被 告 李仲賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民 字第1803號），本院於民國113年2月6日言詞…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第8號 · 2024/02/27
… 原 告 陳家福 被 告 鄭瑞銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民 字第1774號），本院於民國113年2月6日言詞…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上更一字第72號 · 2024/02/27
… 而前已因其他犯罪受有期徒刑之宣告確定，即不得宣告緩刑 。查被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院 於112年4月13日以111年度金訴字第1728號判決判處有期徒 刑8月，嗣經臺灣高等法院於112…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2173號 · 2024/02/27
…辯護人 張藝騰律師 黃譓蓉律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院112年度金訴字第790號中華民國112年6月29日第一審判決（ 起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2589號 · 2024/02/27
… 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2606號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2607號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…