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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/26
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 詹曉芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第392號），本院判決如下： 主 文 詹曉芳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 謝孟帆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4166、4167、4168、4169、4170、4171、4172，112 年度偵字第4536…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第26號 · 2024/02/26
…告 賴坤德 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第314號 · 2024/02/26
… 告 賴盈秀 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第385號 · 2024/02/26
…告 林宥篆 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第429號 · 2024/02/26
… 告 謝旻軒 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第430號 · 2024/02/26
… 原 告 林家慶 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第431號 · 2024/02/26
… 原 告 沈雅筑 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第432號 · 2024/02/26
… 告 戴明勲 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第433號 · 2024/02/26
… 原 告 黃淑姿 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第418號 · 2024/02/26
… 112年度偵字第11446號 被 告 莊育明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡 易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、莊育明可預見提供金融帳戶予陌生…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第483號 · 2024/02/26
… 告 李浚閎 選任辯護人 黃國瑋律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2528號、112年度偵字第3881號、112年度偵字第6439號 )，因被告自白犯罪，本院認宜以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第87號 · 2024/02/26
…東地方檢察署檢察官 被 告 陳品和 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第221號，中華民國112年10月23日第一審刑事簡易判決（聲 請簡易判決處刑案號：112年度偵字第5806…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第88號 · 2024/02/26
…灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 龔品荃 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第336號，中華民國112年10月31日第一審刑事簡易判決（起 訴案號：111年度偵緝字第833至840號、…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第394號 · 2024/02/26
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 楊茂詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第394、395、396、397號）及移送併辦（112年度偵字 第9561、10348、13874…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第560號 · 2024/02/26
… 告 莊喬定 選任辯護人 熊健仲律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3056號），本院裁定如下： 主 文 本件由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第604號 · 2024/02/26
… 被 告 林宗信 選任辯護人 沈志祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7572、9234、10300號）及移送併辦（臺灣屏東地方檢 察署112年度偵字第11468、15…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第796號 · 2024/02/26
… 被 告 蘇惠玲 選任辯護人 潘思澐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經本 院於民國113年2月6日辯論終結，茲因本案尚有應行調查之處， 爰命再開辯論，特此裁定。 中 華 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1109號 · 2024/02/26
…09號 原 告 王霆雅 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1144號 · 2024/02/26
…44號 原 告 沈萌明 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…