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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1551號 · 2024/02/27
…被 告 尤三品 上列被告因本院112年度上訴字第4372號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第10號 · 2024/02/27
…部○○○○○○○執行中，寄押在法務部○○○○○○○○○○○） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院111年度訴字第164號，中華民國112年11月16日第一審判決（ 起訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第…
- 刑事判決偽證臺灣高等法院 113年度上訴字第19號 · 2024/02/27
…事實、罪名， 均如原審判決書所載。 二、檢察官上訴意旨略以：被告前因違反洗錢防制法等案件，於 「112年9月15日」經臺灣彰化地方法院以112年度金簡字第1 79號判決判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗字第233號 · 2024/02/27
… 理 由 一、原裁定意旨略以：抗告人即受刑人李俊安因違反洗錢防制法 等案件，經法院先後判處如附表所示之刑確定，又本件受刑 人所犯如附表編號1至37所示之罪所處之有期徒刑，依法不 得易…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第287號 · 2024/02/27
…最高 法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。 三、查受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經本院判處如附表 所示之刑，均經分別確定在案。檢察官所聲請定應執行刑之 附表編號1所示之罪，雖已執行完畢，惟與附表…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度重附民字第4號 · 2024/02/27
…被 告 陳文和 上列被告因本院112年度上訴字第5605號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第103號 · 2024/02/27
… 廖森榮 上列被告等因112年度上訴字第560號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第189號 · 2024/02/27
… 原 告 陳美玲 被 告 張智凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第5641號） ，原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/27
…月瑛 被 告 李建昇 上列被告因本院112年度上訴字第5234號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第312號 · 2024/02/27
… 邱濂宇 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年10月31日第二審判決（112年度金上訴字第2330號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第588號 · 2024/02/27
… 黃偉盛 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月31日第二審判決（112年度上訴字第3521號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第606號 · 2024/02/27
… 原審辯護人兼 選任辯護人 洪嘉鴻律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月8日第二審判決（112年度金上訴字第2201號 ，起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第631號 · 2024/02/27
…雅玲 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月29日第二審判決（112年度上訴字第4351號，起訴案號 ：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲明異議最高法院 113年度台抗字第154號 · 2024/02/27
… 楊淳宇 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月28日駁回聲明異議之裁定（112年度聲字第3122號 ），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第269號 · 2024/02/27
。 中 華 民 國 113 年 2 月 27 日 刑事第七庭審判長法 官 何菁莪 法
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度東金簡字第1號 · 2024/02/27
… 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 廖龍伯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第5231號），判決如下： 主 文 廖龍伯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 110年度金訴字第224號 · 2024/02/27
…察署檢察官 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第23652號、110年度偵緝字第1296號、第1297號、第1298 號）及移送併辦（110年度偵…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 111年度易字第1025號 · 2024/02/27
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 梁桂萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第36910、39422號及111年度偵字第4661、10177、17045 、18738、2082…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第76號 · 2024/02/27
…原名王清金） 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第30621號），本院判決如下： 主 文 王鑫吉共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共參罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第355號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、…