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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5135號 · 2024/02/27
…上訴意旨略以：被告自偵查開始即對犯行坦承不諱，犯 後態度良好，且就所犯違反洗錢防制法之洗錢罪部分，應可 獲邀洗錢防制法第16條減刑之寬典，雖此部分依想像競合犯 規定應從重論處刑法第339條之4之3人以上共同詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5205號 · 2024/02/27
…北地方檢察署檢察官 被 告 賴怡臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院於中華民國112年9月14日所為112年度金訴字第706號第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5234號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 李建昇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院於中華民國112年10月19日所為112年度訴字第554號第一審 判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5283號 · 2024/02/27
… 徐以諾 選任辯護人 蔡仲閔律師(法扶律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院於中華民國112年10月6日所為112年度金訴字第859號第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5322號 · 2024/02/27
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第1項、第2條第1款 之洗錢罪嫌。又被告與其所屬詐騙集團組織成員「平安」（ 或「公平」）等多人間，有犯意聯絡及行為分擔…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5411號 · 2024/02/27
…處有期徒刑3月確定，並於110年6月2日易 科罰金執行完畢，張森博曾因違反洗錢防制法及毒品危害防 制條例等案件，經法院分別判處罪刑後定應執行刑為有期徒 刑8月，並於109年9月7日易科罰金執行完畢，見本院卷第6…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5552號 · 2024/02/27
…市○區○○○道○段000巷00號4樓 之22 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度調偵緝字第190號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事 實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5604號 · 2024/02/27
… ○執行中） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第845號，中華民國112年8月25日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5605號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 陳文和 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1151號，中華民國112年8月31日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5641號 · 2024/02/27
… 訴 人 即 被 告 張智凱 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第199號，中華民國112年9月28日第一審判決 （起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5806號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 陳世宗 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第589號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1551號 · 2024/02/27
…被 告 尤三品 上列被告因本院112年度上訴字第4372號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第10號 · 2024/02/27
…部○○○○○○○執行中，寄押在法務部○○○○○○○○○○○） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院111年度訴字第164號，中華民國112年11月16日第一審判決（ 起訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第…
- 刑事判決偽證臺灣高等法院 113年度上訴字第19號 · 2024/02/27
…事實、罪名， 均如原審判決書所載。 二、檢察官上訴意旨略以：被告前因違反洗錢防制法等案件，於 「112年9月15日」經臺灣彰化地方法院以112年度金簡字第1 79號判決判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗字第233號 · 2024/02/27
… 理 由 一、原裁定意旨略以：抗告人即受刑人李俊安因違反洗錢防制法 等案件，經法院先後判處如附表所示之刑確定，又本件受刑 人所犯如附表編號1至37所示之罪所處之有期徒刑，依法不 得易…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第287號 · 2024/02/27
…最高 法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。 三、查受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經本院判處如附表 所示之刑，均經分別確定在案。檢察官所聲請定應執行刑之 附表編號1所示之罪，雖已執行完畢，惟與附表…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度重附民字第4號 · 2024/02/27
…被 告 陳文和 上列被告因本院112年度上訴字第5605號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第103號 · 2024/02/27
… 廖森榮 上列被告等因112年度上訴字第560號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第189號 · 2024/02/27
… 原 告 陳美玲 被 告 張智凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第5641號） ，原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/27
…月瑛 被 告 李建昇 上列被告因本院112年度上訴字第5234號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…