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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1715號 · 2024/02/26
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李其穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察 官提起公訴（該署111年度偵字第27875號、111年度偵字第51279 號），嗣由臺灣臺中地方法院判決管轄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第87號 · 2024/02/26
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 謝雅琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2602號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 如下： 主 文 謝雅琪幫助犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/26
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳葦哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31014號），本院判決如下： 主 文 陳葦哲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/26
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 趙秝品 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19956、30454、34915號）及移送併辦（臺灣花蓮地方 檢察署112年度偵字第4648號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第845號 · 2024/02/26
…任辯護人 白丞哲律師 被 告 周珮翎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第11128號、第12212號、第16983號、第17627號、第19 344號）及移送併辦（111…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第629號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第630號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第631號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第242號 · 2024/02/26
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、楊岱鑫、黃尚翊均知悉一般人申辦金融帳戶並…
- 刑事裁定觀察勒戒臺灣臺北地方法院 113年度毒聲字第56號 · 2024/02/26
…尚與毒 品危害防制條例第20條第3項之規定無違。 ㈢審酌被告因另案違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺北地方檢 察署檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2952號），現以112 年度審訴字第2554號繫屬於本院，有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5603號 · 2024/02/26
…灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔣宇晴 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第416號，中華民國112年8月22日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第5號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 林伊軒 上列上訴人即被告林伊軒因違反洗錢防制法等案件，不服本院於 民國112年12月8日所為之第一審判決，提起上訴，經核其上訴狀 未敘述具體理由，亦未於上訴期間屆滿後20日內補提上訴理由書…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第5號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 林伊軒 上列上訴人即被告林伊軒因違反洗錢防制法等案件，不服本院於 民國112年12月8日所為之第一審判決，提起上訴，經核其上訴狀 未敘述具體理由，亦未於上訴期間屆滿後20日內補提上訴理由書…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度原附民字第347號 · 2024/02/26
…告因本院113年度原金簡字第6號(改分前案號為112年度原 金訴字第152號)違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴 訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終 結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第96號 · 2024/02/26
… 告 高嘉青 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28473、29019號），被告於準備程序自白犯罪（112年 度審原金訴字第206號），本院認宜以…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第953號 · 2024/02/26
… 張家榛律師 林芥宇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第498號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官112 年度偵字第4581號），被告於準備程序自白…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第286號 · 2024/02/26
… 戒所勒戒中） 謝文鴻 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第302號 · 2024/02/26
… 原 告 錢宜蓁 被 告 陳威凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第322號 · 2024/02/26
… 告 陳鳳如 被 告 陳威凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第474號 · 2024/02/26
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃冠螢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18610號）暨移送併辦（112年度偵字第34567號、第566 11號），被告於準備程序自白犯罪…