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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1571號 · 2024/02/29
…裁定依簡式審判 程序審理，判決如下： 主 文 李翌任犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑一年 。 未扣案之犯罪所得新臺幣五千元沒收，如全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1668號 · 2024/02/29
…裁定依簡式審判 程序審理，判決如下： 主 文 李翌任犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 未扣案之犯罪所得新臺幣一千元沒收，如全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、犯罪事實：…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1745號 · 2024/02/29
…後，裁定依簡式 審判程序審理，判決如下： 主 文 李翌任犯三人以上共同詐欺取財罪，共四罪，各處有期徒刑一年 。 事實及理由 一、犯罪事實：李翌任自民國110年8、9月至000年0月間，加入 「吳秉紘」（由檢察官…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1849號 · 2024/02/29
…後，裁定依簡式 審判程序審理，判決如下： 主 文 李翌任犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，分別處有期徒刑一 年及一年一月。 未扣案之犯罪所得新臺幣五千元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2361號 · 2024/02/29
…號1至6所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。 （三）被告與「Mark」、「東尼」、「橙灌吸」及渠等所屬之詐 欺集團成員間，…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2403號 · 2024/02/29
…定改行簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 廖乙達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 扣案如附表編號1、2、3所示之手機、工作證及如億投資現金保 管單均沒收；偽造之民國一百一十二年十月十七日「如億投資現 金保管…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度易字第705號 · 2024/02/29
…所示 之刑及沒收。 事 實 一、王泓文意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意為下列犯行： ㈠明知其無iPhone 11手機可供販售，而無販售之真意，卻於民 國109年8月11日，在臺灣地區不詳地點，以通訊軟體…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第910號 · 2024/02/29
…欺 取財犯罪及掩飾犯罪所得之人頭帳戶，仍基於幫助洗錢及幫 助詐欺取財之不確定故意，於民國000年0月間之某日，將名 下中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000，下稱系爭帳戶 ）之存摺、金融卡、…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度桃簡字第2514號 · 2024/02/29
…偵字第33807號），本院 判決如下： 主 文 柯棋森犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣拾肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度簡上字第679號 · 2024/02/29
…財產 之觀念，所為應予非難，且考量被告前已多次以相同手法為 詐欺取財犯行，仍不思悔改，現亦未取得告訴人賴嬿如、林 韋呈之原諒。兼衡被告終能坦承犯行之犯後態度、犯罪動機 、目的、手段，為國中畢業之智識程…
- 刑事裁定聲請再審臺灣桃園地方法院 112年度聲再字第13號 · 2024/02/29
… ，經本院以111年度金訴字第624號判決認其犯三人以上共同 詐欺取財罪，共2罪，分別量處有期徒刑1年3月、1年4月確 定，並於理由中逐一論述、指駁，詳為說明所憑之依據與得 心證之理由，經核原確定判決所…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第102號 · 2024/02/29
…黃崇睿與本案詐欺集團成員即共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由 本案詐欺集團不詳成員先以附表一所示詐騙方法，詐騙附表 一所示之人，致使附表一所示之人陷於錯誤，而於附表一所 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第263號 · 2024/02/29
…罪之需要密切相關，而預見將金融帳戶提供 他人使用，可能幫助他人作為遂行詐欺取財犯罪及掩飾、隱 匿犯罪所得財物或財產上利益之工具，仍基於縱他人將其所 提供之金融帳戶用以從事詐欺取財犯罪及洗錢之用，亦不違 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第111號 · 2024/02/29
…，審酌被告任將其帳戶提供與真實 姓名年籍不詳之人，以此方式幫助他人從事詐欺取財及洗錢 之犯行，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，更使詐欺集團 得以隱匿真實身分及詐欺犯罪所得之去向，以阻礙、逃避司 法機關…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/29
… 一、曾立德已預見提供個人金融帳戶金融卡及密碼交付他人，可 能供作他人詐欺取財犯罪之用，及用以掩飾或隱匿犯罪所得 之工具，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於 民國111年8月10日前某時許，將其所申辦…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第137號 · 2024/02/29
…掩 飾或隱匿特定犯罪所得之去向，竟仍基於容任該結果發生亦不違 背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年5月底某日，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及密…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第171號 · 2024/02/29
…本件事證明確，被告犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢 防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪，判處有期徒刑4月，併 科罰金新臺幣（下同）3萬元，並諭知以1,…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1034號 · 2024/02/29
… 對方提領後即會產生遮斷金流之效果，惟仍基於縱所提供之 帳戶被作為詐欺取財犯行收受詐得款項及掩飾、隱匿詐欺取 財不法犯罪所得去向之用，亦均不違背其本意之幫助詐欺取 財及幫助洗錢之犯意，於民國109年5月22…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1041號 · 2024/02/29
…將電子支付帳戶資料提供予不詳之 人使用，極可能遭他人利用作為收受及轉匯詐欺取財犯罪所 得之工具，且匯入之詐欺犯罪所得遭轉出後，即產生遮斷資 金流動軌跡以掩飾隱匿不法犯罪所得去向之效果，仍容任該 結果發…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1073號 · 2024/02/29
… 果。因認被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌云 云。 二、按犯罪事實應依證據認定之，不能證明被告犯罪或其行為不 罰者，應諭知無罪之判決，刑…