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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2398號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、林永曜能預見金融機構之存摺及提款卡為個人信用之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2648號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張育權自民國111年10月起加入真實年籍姓名…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2860號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、高于鈞明知依一般社會生活之通常經驗，一般人無…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度易字第473號 · 2024/02/27
…檢察署檢察官 被 告 江惟瑾 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第16864號）及移送併辦（臺灣士林地方檢察署112年度偵字第 10644號），於準備程序中，被告就被訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1275號 · 2024/02/27
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑，改…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1287號 · 2024/02/27
…憑（見偵字第28752號卷第10、49、51頁）；佐以被告前係 因涉犯洗錢防制法等案件，經本院核發112年度聲搜字第140 0號搜索票，臺北市政府警察局少年警察隊（下稱少年隊） 並於112年8月1日上午10時4…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1523號 · 2024/02/27
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑，改…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1207號 · 2024/02/27
… 被 告 呂勝倉 上列被告因本院112年度訴字第1275號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第258號 · 2024/02/27
所示之刑，就罰金部分併諭知易服勞役之折算標 準，以示懲儆。 三、末查，被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有 臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其因一時失慮 致罹刑典，而犯後已坦承犯行，並與告訴
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第281號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、洪川又明知一般人申請金融帳戶使用並無困難，而…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第27號 · 2024/02/27
… 被 告 吳育潔 上列被告因本院113年度審簡字第258號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第36號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第37號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第38號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第39號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第40號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第41號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第42號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第515號 · 2024/02/27
… NGUYEN KIM DUONG（越南籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36180號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官112 年度偵緝字第7537號），因被告於本院審理中…