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找到 190 筆裁判書提及「違反銀行法」
- 刑事裁定聲明異議臺灣桃園地方法院 113年度聲字第537號 · 2024/02/20
… ，經最高法院以111年度台上字第3769號判決上訴駁回確定 ；又因②違反銀行法案件，經臺灣高等法院以110年度金上更 一字第4號判處有期徒刑1年6月，上訴後，經最高法院以111 年度台上字第976號判決上訴駁…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣高等法院高雄分院 112年度金上重訴字第12號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 李保祿律師 鄭錦堂律師 上列被告因違反銀行法案件，前經限制出境、出海，本院裁定如 下： 主 文 劉威廷自民國壹佰壹拾參年參月貳日起限制出境、出海捌月。 理 由 一、…
- 刑事判決銀行法臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1837號 · 2024/02/19
… 李莉芳 共 同 選任辯護人 張智凱律師 上列被告等因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第33281號），本院判決如下： 主 文 一、張標材共同犯銀行法第125條第1項前段之非法辦理…
- 刑事裁定限制出境等臺灣高等法院 113年度抗字第219號 · 2024/02/19
… 何明峯律師 蔡欣澤律師 上列抗告人即被告因違反銀行法等案件，不服臺灣士林地方法院 中華民國113年1月5日所為限制出境、出海裁定（113年度金重訴 字第1號），提起抗告，本院裁定如下： 主…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣桃園地方法院 109年度金重訴字第4號 · 2024/02/19
… 上列聲請人即被告因違反銀行法案件，聲請發還扣押物，本院裁 定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請人聲請意旨略以：聲請人即被告鄭丞昀（下稱聲請…
- 刑事裁定聲請沒入保證金臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第27號 · 2024/02/17
…不因提出再審或非常上訴之聲請而停止。 三、經查：抗告人即受刑人（被告）李宏毅因違反銀行法案件， 經臺灣高雄地方檢察署（下稱高雄地方檢察署）檢察官指定 保證金新臺幣（下同）15萬元，由抗告人即具保人曾Ｏ宜於1 05…
- 刑事裁定發還扣押物臺灣新北地方法院 112年度聲字第3653號 · 2024/02/17
… 黃惠瑜 送達代收人 熊偉翔 上列聲請人因聲請人即被告劉芷伶違反銀行法等案件（本院112 年度金訴字第1457號），聲請拍賣扣押物，本院裁定如下： 主 文 車牌號碼000-0000號小客車，由本院囑託民事執行…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第1771號 · 2024/02/17
…機構，陳振中亦非銀行相關人員，陳振中所為 已犯銀行法第125條第1項之違反銀行法第29條之罪。且系爭 平台之債權有95％皆為假債權，而陳振中乃系爭平台體系中 之高層人員，應知悉原告所認購之債權乃屬假債權根本不存…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第32號 · 2024/02/17
…000000000000000 選任辯護人 吳政憲律師 上列聲請人即被告因違反銀行法案件（本院112年度金上訴字第2 444號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請人即被…
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣橋頭地方法院 111年度原金重訴字第1號 · 2024/02/16
…被 告 蔡昌燄 選任辯護人 張清雄律師 上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴(110年度偵字 第16731號、111年度偵字第2507、4157、5547、5548、5815、84 02、10321…
- 刑事裁定束縛身體處分臺灣新北地方法院 113年度聲字第589號 · 2024/02/16
…務部○○○○○○○○ 被 告 郭哲敏 上列被告因違反銀行法等案件，經本院裁定羈押，陳報人於民國 113年2月14日先行對被告為束縛身體之處分，陳報本院核准，本 院裁定如下： 主 文 法務部○…
- 行政裁定假釋臺中高等行政法院 112年度監簡上字第7號 · 2024/02/16
…之指摘 ，其上訴自難認為合法。 三、緣上訴人於99年至103年間違反銀行法及公平交易法，經法 院判處合併應執行有期徒刑11年8月確定，現於○○○○○○○○○○ （下稱臺中監獄）執行。臺中監獄於111年8月…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 111年度金字第65號 · 2024/02/16
… 。行為人共同違法經營收受存款、多層次傳銷之業務，經判 決認定違反銀行法第29條第1項、第29條之1，應依同法第12 5條第1項前段論處，及違反多層次傳銷管理法第18條規定， 應依同法第29條第1項規定…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度金字第141號 · 2024/02/16
…人，該罪重在遏阻違法吸收資金之行為禍及國家 金融市場秩序之維護；相對人違反銀行法之行為，縱有其事 ，係破壞國家有關經營銀行業務應經特許之制度，而非直接 侵害個人法益之犯罪，抗告人亦非因相對人犯銀行法之罪而 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第201號 · 2024/02/16
…元與參年之日數比例折算。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳元忠因違反銀行法等數罪，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第7款、 第50條第1項第1款、第2項規定，定其應執行之刑，爰依…
- 刑事判決銀行法等臺灣臺北地方法院 108年度金重訴字第12號 · 2024/02/15
… 選任辯護人 陳泰溢律師 熊偉翔律師 上列被告因違反銀行法等案件（本院108年度金重訴字第12號） ，裁定如下： 主 文 李牧耘自民國一百一十三年二月十八日起，限制出境、出海至一 百一十三年…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第250號 · 2024/02/15
…罪所處之刑，應執行有期徒刑玖月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人違反銀行法等數罪，先後判決確定如 附表，依刑法第50條第1項、第53條及第51條第5款、刑事訴 訟法第477條第1項規定聲請定執行刑。 二…
- 刑事判決違反銀行法臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第508號 · 2024/02/07
… 告 曾靖澄 指定辯護人 義務辯護人蘇佰陞律師 上列上訴人因被告違反銀行法案件，不服臺灣高雄地方法院112 年度金訴字第72號，中華民國112 年9 月22日第一審判決（起 訴案號：臺灣高雄地方檢察署110 年度偵字…
- 刑事裁定銀行法等臺灣新北地方法院 107年度金重訴字第5號 · 2024/02/07
… 被 告 洪明秋 選任辯護人 李明諭律師 上列被告因違反銀行法等案件，本院裁定如下： 主 文 洪明秋自民國一一三年二月十日起，延長限制出境、出海捌月。 理 由 一、按「被告犯罪嫌疑重大…
- 刑事裁定銀行法等臺灣新北地方法院 108年度金重訴字第2號 · 2024/02/07
… 歐宇倫律師 陳貞吟律師 上列被告因違反銀行法等案件，本院裁定如下： 主 文 鄭君旭自民國一一三年二月十日起，延長限制出境、出海捌月。 理 由 一、按「被告犯罪嫌疑重大…