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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2113號 · 2024/02/29
…張之事實，經本院以112年度審金簡字第244號刑事簡 易判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，有上 開刑事簡易判決附卷可參（見桃簡卷4至17頁反面），復經 本院依職權調閱刑事簡易案件全案卷證，查核無訛…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第546號 · 2024/02/29
…秉昇 被 告 曾子育 上列當事人間因被告所涉洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民 事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭於民國112年2月15日以111 年度審簡附民字第190號裁定移送前來，本院於民國113…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度原金訴字第6號 · 2024/02/29
… 告 黃振明 公設辯護人 許俊雄 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第9833號）及移送併辦（112年度偵字第33293號、112年度 偵緝字第6950號），被告於準備程序中…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第463號 · 2024/02/29
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪。 ㈡被告與「紅中」及上開詐欺集團其他不詳成年成員間，就如 附表編號1至4所示之三人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 呂易峻 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5023、7884號），於本院準備程序中，被告就被訴事實 為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第357號 · 2024/02/29
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第6908號、第8064號、第8179號、第8249號、第8958號、第 9473號、第10098號、第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/29
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 王詠淳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第10592號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳 述，本院依簡式審判程序判決如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/29
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 詹士民 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第361號），因被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易 判決處刑，爰裁定不經通常訴訟程序（原案號：112年…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/29
… 原 告 李晏甄 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第357號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第84號 · 2024/02/29
… 告 李德蕙 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第357號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 民事判決損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度訴字第678號 · 2024/02/29
… 告 鄭淑玲 被 告 黃韋凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事訴訟程序中提起 請求損害賠償之附帶民事訴訟（111年度附民字第537號），經本 院刑事庭裁定移送民事庭，本院於民國113年1月2…
- 民事判決損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度訴字第734號 · 2024/02/29
… 告 張政華 被 告 張天豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第195號 ），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度附 民字第426號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第24號 · 2024/02/28
…樹昌 陳冠亭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第784號），因被告自白犯罪，經本院裁定認宜以簡易判決 處刑，爰不經通常審判程序，改逕以簡易判決處刑如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第57號 · 2024/02/28
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 吳佳勲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第41201 號、第44411 號、第55300 號）暨移送併辦（11 3 年度偵字第3875號），被…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第157號 · 2024/02/28
…翼愷 訴訟代理人 郭耀灃 被 告 吳佳勲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第157號 · 2024/02/28
… 楊秀卿 統聯汽車客運份有限公司 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113 年度審金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院橋頭簡易庭 113年度橋簡字第54號 · 2024/02/27
…書狀作何聲明或陳 述。 四、原告就其主張之上開事實，及被告因此共同犯洗錢防制法第 14條第1項之洗錢罪，經判處有期徒刑5月(與其他二罪所判 處之刑共應執行有期徒刑11月）等情，業據原告提出本院11 …
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院橋頭簡易庭 113年度橋簡字第55號 · 2024/02/27
…書狀作何聲明或陳 述。 四、原告就其主張之上開事實，及被告因此共同犯洗錢防制法第 14條第1項之洗錢罪，經判處有期徒刑6月(與其他二罪所判 處之刑共應執行有期徒刑11月）等情，業據原告提出本院11 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第842號 · 2024/02/27
…為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。被告以一行為觸犯上開二罪，為想像 競合犯，依刑法第55條前段規定，就附表二編號1、2所示之 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1066號 · 2024/02/27
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被 告與參與各該次詐欺取財及洗錢犯行之同集團其他成員間， 有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告一行為…