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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5806號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 陳世宗 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第589號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第9…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度原上訴字第161號 · 2024/02/27
… 黃暐庭 指定辯護人 本院公設辯護人王永炫 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1757號，中華民國112年4月17日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第2…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1543號 · 2024/02/27
…鈺淇 被 告 陳毅謙 上列被告因本院112年度上訴字第5369號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1551號 · 2024/02/27
… 告 尤三品 上列被告因本院112年度上訴字第4372號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1618號 · 2024/02/27
… 被 告 陳俊宇 上列被告因本院112年度上訴字第4891號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1619號 · 2024/02/27
… 被 告 陳俊宇 上列被告因本院112年度上訴字第4891號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第10號 · 2024/02/27
…○○○○○○執行中，寄押在法務部○○○○○○○○○○○） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院111年度訴字第164號，中華民國112年11月16日第一審判決（ 起訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第64…
- 刑事判決偽證臺灣高等法院 113年度上訴字第19號 · 2024/02/27
…、罪名， 均如原審判決書所載。 二、檢察官上訴意旨略以：被告前因違反洗錢防制法等案件，於 「112年9月15日」經臺灣彰化地方法院以112年度金簡字第1 79號判決判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同 ）5…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第287號 · 2024/02/27
… 法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。 三、查受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經本院判處如附表 所示之刑，均經分別確定在案。檢察官所聲請定應執行刑之 附表編號1所示之罪，雖已執行完畢，惟與附表編號…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度重附民字第4號 · 2024/02/27
… 告 陳文和 上列被告因本院112年度上訴字第5605號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第103號 · 2024/02/27
… 廖森榮 上列被告等因112年度上訴字第560號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第135號 · 2024/02/27
… 被 告 葉宗昀 上列被告因本院112年度上訴字第5059號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第140號 · 2024/02/27
…，寄押在法務部○○○○○○○○○○○） 上列被告因民國113年度上訴字第10號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴 訟移送本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第189號 · 2024/02/27
… 告 陳美玲 被 告 張智凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第5641號） ，原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第217號 · 2024/02/27
…慧嘉 被 告 陳世宗 上列被告因民國112年度上訴字第5806號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/27
… 被 告 李建昇 上列被告因本院112年度上訴字第5234號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/27
…被 告 張智凱 上列被告因民國112年度上訴字第5641號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲明異議最高法院 113年度台抗字第154號 · 2024/02/27
…楊淳宇 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月28日駁回聲明異議之裁定（112年度聲字第3122號 ），提起抗告，本院裁定如下： 主…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第269號 · 2024/02/27
。 中 華 民 國 113 年 2 月 27 日 刑事第七庭審判長法 官 何菁莪 法
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度東金簡字第1號 · 2024/02/27
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 廖龍伯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第5231號），判決如下： 主 文 廖龍伯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…