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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第476號 · 2024/02/23
…昀 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第8號 · 2024/02/23
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 劉祐伸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23118號、112年度偵字第24402號、112年度偵字第2538 7號）及移送併辦（113年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1470號 · 2024/02/23
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 江嘉彥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6491號、第9122號、第14676號、第15194號、第19816 號、第20635號），本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1472號 · 2024/02/23
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪菖澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5862號），及追加起訴（112年度偵字第30190號），本 院判決如下： 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1808號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50024號、111年度偵字第52682號、112年度偵字第1702 號、112年度偵字第4766…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/23
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪菖澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5862號），及追加起訴（112年度偵字第30190號），本 院判決如下： 主 文…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1712號 · 2024/02/23
… 原 告 藍加錦 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1889號 · 2024/02/23
… 告 朱敏葉 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2476號 · 2024/02/23
…素雲 被 告 洪菖澤 上列被告因本院112年度金訴字第2042號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項 前段，將本件…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2555號 · 2024/02/23
… 原 告 羅沛昀 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第102號 · 2024/02/23
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 蔡艾倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第57404號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處 刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第85號 · 2024/02/23
… 被 告 王綺瀅 選任辯護人 王世勳律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41673號、第51285號），因被告於本院審理時自白犯罪 （112年度金訴字第3000號），本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/23
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 楊憲章 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第36、105號、112年度偵字第8780、13165、13575號 ），本院合議庭裁定由受命法…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度附民字第386號 · 2024/02/23
…。 二、本件原告王晶瑩於本院112年度金上更一字第28號被告王洪 蛟違反洗錢防制法等刑事案件，對被告林鉑澔提起附帶民事 訴訟。惟本院112年度金上更一字第28號刑事案件之被告為 王洪蛟1人（非上開原告王晶瑩附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第79號 · 2024/02/23
…易服勞役之折算標準，以資懲儆。至被告求為緩刑 之宣告云云，經查被告前因違反洗錢防制法等案件，經本院 以112年度金訴字第801號判決判處有期徒刑5月，併科罰金 新臺幣（下同）2萬元，上訴後經臺灣高等法院臺南分院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第84號 · 2024/02/23
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28085號），本院受理後（113年度金訴字第195號）， 被告自白犯罪，認宜不經通常程序審理，逕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第210號 · 2024/02/23
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪佳慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵字第34033號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下：…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第185號 · 2024/02/23
…85號 附民原告 吳蕙羽 附民被告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第84號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能 終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第397號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第30933號、第33462號、第33698號、第35401號、第3564 9號）及移送併辦（112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第261號 · 2024/02/23
…北地方檢察署檢察官 被 告 李宜臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月21日112年度審簡字第1131號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：110年度偵字第34160號、111年…