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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第554號 · 2024/02/26
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 曹世弘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5938號）及移送併辦（112年度偵字第13766號），本院 裁定如下： 主 文 本件逕…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 鄭介源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7266號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通 常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第86號 · 2024/02/26
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張順豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7491號、112年度偵字第8860號、112年度偵字第13785 號），本院判決如下： 主…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第79號 · 2024/02/26
… 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第80號 · 2024/02/26
… 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金訴字第8號 · 2024/02/26
…憲 選任辯護人 林之翔律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第642號、第643號、112年度偵字第6353號、第6560號、第8 795號），被告在本院準備程序…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 113年度原附民字第20號 · 2024/02/26
… （住址詳卷） 被 告 余宗憲 （住址詳卷） 上列被告因洗錢防制法等案件（113年度原金訴字第8號），經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第46號 · 2024/02/26
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人葉宏銘因洗錢防制法等案件，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7款， 就編號1至3號、編號4至5號，分別定其應執行之刑，爰依…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第521號 · 2024/02/26
…被 告 林紘兆 選任辯護人 林忠熙律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第6966號、112年度偵字第6983號），本院判決如下： 主 文 林紘兆共同犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第551號 · 2024/02/26
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 李搭聰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第531號），本院判決如下： 主 文 李搭聰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第32號 · 2024/02/26
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 游子逸 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （111年度偵 字第4425號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經本院裁定改行簡式審判程序，並判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第548號 · 2024/02/26
…選任辯護人 邱錞榆律師 洪維廷律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8259號），本院判決如下： 主 文 顏立程幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第88號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 鄭百峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵緝字第368號），本院判決如下： 主 文 鄭百峰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第217號 · 2024/02/26
…署檢察官 被 告 曾靖媗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵續緝字第4號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯如附表「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表「宣…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第477號 · 2024/02/26
… 告 曾靖媗 上列被告因本院112年度金訴字第217號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第1號 · 2024/02/26
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認以聲請簡 易判決處刑為宜，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳鈞可預見將金融機構帳戶資料交由…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣南投地方法院 113年度埔簡字第43號 · 2024/02/26
…行帳號000000000000 號VISA金融卡（申辦人陳文翊所涉違反洗錢防制法等犯行， 已由臺灣彰化地方檢察署檢察官以112年度偵字第16772號提 起公訴）1張、新臺幣7萬元、手機1支及玻璃球吸食器1組（ …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2793號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡正一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5059號、第5060號、第5061號、第5062號、第5063號 ），及移送併辦（112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3276號 · 2024/02/26
…茹律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第50880 號、第57167 號、111 年度少連偵字第571 號、 112 年度偵字第9106號）…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第115號 · 2024/02/26
… （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1563 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…