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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/27
…(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪。 (二)被告幫助詐騙集團詐欺告訴人陳○虔、蘇○豪，使其等各接續 …
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第17號 · 2024/02/27
…流 避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實 施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，先依 不詳詐欺集團成員指示，將其所申設之合庫帳戶辦理約定轉 帳，即於110年12月21日前某日…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第19號 · 2024/02/27
… 遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金 融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯 意，依對方要求，先將其國泰原、子帳號申設約定轉帳帳號 後，於112年2月底，在嘉義市垂楊路上之「…
- 刑事判決詐欺等臺灣花蓮地方法院 112年度原訴字第158號 · 2024/02/27
…， 變更密碼後，復將該遊戲帳號售予其他人。可知被告所犯加 重詐欺取財與無故入侵他人電腦及變更他人電磁紀錄之行為 ，具有行為局部同一性，應認係一行為同時觸犯上開3罪， 應依刑法第55條之規定，從一重論以…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣花蓮地方法院 113年度撤緩字第3號 · 2024/02/27
…李婉琳之緩刑宣告撤銷。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李婉琳前因詐欺取財案件，經本院於 民國110年10月19日以110年度原易字第62號判決判處有期徒 刑2月，緩刑2年，於110年11月29日確定在案。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
…日。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實與證據，除犯罪事實欄第10行「基於詐欺取財 之犯意」更正為「基於詐欺取財、洗錢之犯意」，倒數第3 行「旋遭提領一空」更正為「旋遭轉出一空」，證據部分補 充「中國信託…
- 刑事判決偽造文書等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第555號 · 2024/02/27
…項之規定，自應以文書論。次按刑法第三百三十 九條第一項、第二項分別規定詐欺取財及詐欺得利罪，前者 之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期 履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益。而網路 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第93號 · 2024/02/27
…並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟基於容任該結果發 生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與掩飾詐欺所得去向之洗 錢不確定故意，於民國112年6月25日前某日時許，將其所申 辦之中華郵政股份有限公司帳號000-000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/27
…式審判程序進行審理，並判決 如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案 之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、乙○○及…
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第467號 · 2024/02/27
…間，共同意圖為自己不法所 有之犯意聯絡，基於縱生此結果亦不違背其本意之詐欺取財 及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之不確定故意，將其 所申辦之宜蘭信用合作社帳號00000000000000號帳戶（下稱 …
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第511號 · 2024/02/27
… 能因此提供不法詐騙集團利用為轉帳工具，竟仍不違背其本 意而基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國111年5 月15日某時許，先以通訊軟體LINE將其所申辦第一商業銀行 帳號：000-0000000000…
- 刑事判決偽造文書等智慧財產及商業法院 112年度刑智上訴字第8號 · 2024/02/27
…材管理法第62條第1項 、第2項規定，依想像競合犯之例，從一重論處詐欺取財 罪（1罪）；於其事實欄ㄧ（二）至（四）所載犯行，適用 刑法第216條、第210條、第339條第1項、醫療器材管理法 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第262號 · 2024/02/27
…弘」之成年人或其所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團 ）不詳成員，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於110 年10月或11月間某日，由乙○○先將其父林育生在臺灣土地銀 行帳號000-000000000000號帳戶…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第577號 · 2024/02/27
…843 8號），本院判決如下： 主 文 一、謝人提犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年；又犯 三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。應執行有 期徒刑貳年貳月。 二、扣案之行動電話壹支（IPHO…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第13號 · 2024/02/27
…第16條 第2項之規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。其與「lyuu0613」等詐欺 集團成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈢、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第20號 · 2024/02/27
…以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言 。本案被告提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之犯罪 工具，所實行者非屬詐欺取財及洗錢之構成要件行為，且係 基於幫助犯意為之，是核被告游國豪所為，係犯刑法第30條 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣基隆地方法院 113年度聲字第157號 · 2024/02/27
…有價證券罪、第216條、第210條行使偽造私文書罪、第339 條第1項詐欺取財罪，均犯罪嫌疑重大。又被告經通緝到案 ，警方於其駕駛之自用小客車上查獲，被告前於羈押訊問時 稱沒有回家、都住在車上、無法提出保證金，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/27
…將金融機構帳戶交予他人，可 能供作他人收領詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺取財、 幫助洗錢之不確定犯意，先於民國111年5月3日，至基隆市○ ○區○○路000號中國信託商業銀行（下稱中信銀行）基隆分行 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基簡字第1070號 · 2024/02/27
…一造辯論而為 判決。 貳、實體事項 一、原告主張： 被告幫助詐欺取財及幫助洗錢之故意，於民國111年初，將 其向玉山商業銀行申辦之帳號000-0000000000000號（下稱 本案帳戶）存摺封面、網…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基簡字第1105號 · 2024/02/27
…，經本院刑事庭以111年度 金訴字第371號判決，以被告犯三人以上共同詐欺取財罪判 處罪刑，有系爭刑事判決及系爭刑事案件卷（電子檔）可憑 。被告孫瑋亨、蔡佳宏非經公示送達，卻未於言詞辯論期日 到場，復…