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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2609號 · 2024/02/27
…其等所屬詐欺集團不詳成員 ，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財 、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由丁○○按「鱷魚 」指示，先後於不明時間，在臺中市某超商內，領取含柯玉 良之玉山商…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2623號 · 2024/02/27
…提 領帳戶內款項並購買虛擬貨幣後轉入指定電子錢包，可能係 為詐欺取財等財產犯罪，並掩飾或隱匿犯罪所得之本質、去 向，而該結果之發生並不違背其本意之情況下，意圖為他人 不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2624號 · 2024/02/27
… 所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用， 造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等 結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2654號 · 2024/02/27
…進行簡式審判程序，判決 如下： 主 文 蔡育家三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案犯罪所得新臺幣伍仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2778號 · 2024/02/27
…與上述詐欺集團成員基於共同掩飾、隱匿 詐欺犯罪所得之去向、所在而洗錢及詐欺取財之犯意聯絡， 由詐欺集團不詳成員在臉書「台北租屋社團」刊登虛偽之租 屋訊息，經乙○○依訊息所載之LINE帳號聯繫，該詐欺集團不 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2826號 · 2024/02/27
…改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 蔡壁虹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、蔡壁虹可預…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2928號 · 2024/02/27
…為詐欺犯罪工具及幫助他人掩飾、隱匿犯 罪所得去向，均無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之 不確定故意，於民國112年6月5日，依「晨燕」之指示，將手 持身分證正面及書寫日期、「僅限Maicoin平台註冊使用」…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2948號 · 2024/02/27
… 所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用， 造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等 結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均…
- 刑事裁定組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/27
…主持、指揮犯罪組織罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪之犯罪嫌疑重大，且有事實 足認有逃亡、串證及反覆實施同一犯罪之虞，而有刑事訴訟 …
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/27
…共同正犯」欄所示之共犯，共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡 ，先由詐欺集團某成員先從「探探」、TINDER及OMI等交友 軟體管道結識附表二所示被害人，再將被害人之個人資…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3027號 · 2024/02/27
…詐欺 集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同 詐欺取財、一般洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於附表 一編號1至4所示時間，以附表一編號1至4所示詐騙手法對附 表一編號1至4所示之人施用詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3063號 · 2024/02/27
…具證據能力，不得採為判決基 礎，然就其涉及傷害、私行拘禁、三人以上共同詐欺取財、 洗錢等罪名部分，則不受此限制。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 上開犯罪事實，業據被告於偵訊及審判中坦承不諱(偵卷第3 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3124號 · 2024/02/27
…受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑陸月。 扣案如附表所示之物，均沒收。 犯罪事實 一、乙○○（通訊軟體Telegram「老默」）明知Telegram暱稱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第314號 · 2024/02/27
… 詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共同為自己不法所 有之意圖，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於民國10 9年11月16日前某日，由彭彥暄將其名下永豐商業銀行帳號0 00-00000000000000號帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第426號 · 2024/02/27
… 團（下稱本案A詐欺集團）成員共同意圖為自己不法之所有 ，基於普通詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由丁○○提供其 所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 本案中信帳戶）資料提供本案A…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2561號 · 2024/02/27
…欺 集團成員間，共同基於意圖為自己不法之所有，3人以上共 同詐欺取財、隱匿掩飾詐欺所得去向之犯意聯絡，先由本案 詐欺集團不詳成員，於000年00月0日下午4時2分許，致電聯 繫原告，佯稱：其係防癌基金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第22號 · 2024/02/27
…二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。被告以提供帳戶資料之1 行為，幫助他人詐害被害人等人並掩…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 113年度簡字第224號 · 2024/02/27
…16條、第210條之行使偽造私文書 罪及同法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。被告偽 簽署名、指印之低度行為，為其偽造私文書之部分行為，又 其偽造私文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第201號 · 2024/02/27
…○○定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪 詐欺取財罪 行使變造準私文書罪 宣告刑 有期徒刑1年 有期徒刑2月 有期徒刑3月 犯罪日期 109年11月10日至109年11月11日 109年…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺中地方法院 113年度聲字第452號 · 2024/02/27
…主持、指揮犯罪組織罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪之犯罪嫌疑重大，且有事實 足認有逃亡、串證及反覆實施同一犯罪之虞，而有刑事訴訟 …