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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/23
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 楊憲章 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第36、105號、112年度偵字第8780、13165、13575號 ），本院合議庭裁定由受命法…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民緝字第4號 · 2024/02/23
… 原 告 詹宗勳 被 告 楊憲章 上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金訴緝字第8號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 …
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度附民字第386號 · 2024/02/23
…。 二、本件原告王晶瑩於本院112年度金上更一字第28號被告王洪 蛟違反洗錢防制法等刑事案件，對被告林鉑澔提起附帶民事 訴訟。惟本院112年度金上更一字第28號刑事案件之被告為 王洪蛟1人（非上開原告王晶瑩附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第67號 · 2024/02/23
…條第1項前段、第339條第 1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法 第2條第2款、第3條第2款、第14條第1項幫助掩飾特定犯罪 所得去向之一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯幫助詐欺 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第79號 · 2024/02/23
…易服勞役之折算標準，以資懲儆。至被告求為緩刑 之宣告云云，經查被告前因違反洗錢防制法等案件，經本院 以112年度金訴字第801號判決判處有期徒刑5月，併科罰金 新臺幣（下同）2萬元，上訴後經臺灣高等法院臺南分院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第84號 · 2024/02/23
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28085號），本院受理後（113年度金訴字第195號）， 被告自白犯罪，認宜不經通常程序審理，逕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第210號 · 2024/02/23
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪佳慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵字第34033號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下：…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第185號 · 2024/02/23
…85號 附民原告 吳蕙羽 附民被告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第84號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能 終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第397號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第30933號、第33462號、第33698號、第35401號、第3564 9號）及移送併辦（112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第261號 · 2024/02/23
…北地方檢察署檢察官 被 告 李宜臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月21日112年度審簡字第1131號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：110年度偵字第34160號、111年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1508號 · 2024/02/23
…係犯刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對 公眾散布而犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第2款規定， 應論以同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌，被告一行為觸 犯上開二罪名，請從一重論以刑法第339條之4第1項…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2353號 · 2024/02/23
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制 法第3條第1款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢 罪嫌。被告與「狼」及所屬詐欺集團其他成員間，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2652號 · 2024/02/23
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制 法第3條第1款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢 罪嫌。被告與「狼」及所屬詐欺集團其他成員間，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2870號 · 2024/02/23
…志軒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以 上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規 定，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。被告 與「遇水則發」及所屬詐欺集團其他不詳成員間，有…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度審附民字第537號 · 2024/02/23
…羅婉菁 被 告 李茂庠 上列被告因本院112年度審簡字第397號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前 段之規…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第54號 · 2024/02/23
…淯 被 告 李茂庠 上列被告因本院112年度審簡字第397號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前 段之規…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第508號 · 2024/02/23
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以 簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下： 犯罪事實 一、楊修銓可預見如將金融機構帳戶存摺…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第280號 · 2024/02/23
…臺幣壹仟元折算壹日 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周曼萍因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之罪刑(原聲請書附表編號2之罪名 誤載為「詐欺」，應更正為「洗錢防制法」)，應依刑法第5 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第119號 · 2024/02/23
… 告 陳幸子 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第59號、第2039號），被告於本院準備程序中，就被訴事 實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第84號 · 2024/02/23
灣臺東地方法院刑事裁定 112年度原金訴字第84號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 呂佳儀 指定辯護人 王舒慧律師 本案被告呂佳儀經檢察官依通常程序起訴，而被告自白犯罪，依 刑事訴訟