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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第920號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢等罪行。檢察官以臺灣士林地方檢察署112年度 偵字第21824號移送併辦審理部分，與附表編號1即本案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第956號 · 2024/02/27
… 周廷威律師 林采緹律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20274、22373號），本院判決如下： 主 文 丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2046號 · 2024/02/27
… 原 告 林妙蓮 被 告 髙霈蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第956號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內 容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2047號 · 2024/02/27
… 原 告 林詣聆 被 告 髙霈蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第956號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內 容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑…
- 刑事判決偽造文書等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第46號 · 2024/02/27
…任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌 月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。「福恩投資有限公司現金收款收據」上所偽造…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第7號 · 2024/02/27
…法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1 項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私 文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第15號 · 2024/02/27
…為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告與「遇水則發」及其他身分不詳之本案欺集團成年成員 間，就上開28次犯行，各有犯意聯絡及…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/27
…士林地方檢察署檢察官 被 告 吳銘祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20742、21282號）及移送併案審理（112年度偵字第283 77號、臺灣臺北地方檢察署檢察官11…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第75號 · 2024/02/27
… 被 告 吳銘祥 上列被告因本院113年度金簡字第17號違反洗錢防制法等案件（ 起訴案號：112年度偵字第20742、21282號，併辦案號：112年度 偵字第28377號、臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵字第3…
- 刑事判決詐欺等SLEM 112年度士簡字第1184號 · 2024/02/27
…12年度偵字第29642號），本院判決如下： 主 文 張家誠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第12號 · 2024/02/27
…告 謝成棟 被 告 古振華 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第1 20號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1112號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第22號 · 2024/02/27
… 告 根依蓮 被 告 黃健俍 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第196號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第83號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1487號 · 2024/02/27
…代理人 宋育成 被 告 鄭智豪 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本院11 2年度審簡字第1263號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償 事件，經本院刑事庭移送而來（本院112年度審附民…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 113年度營簡字第14號 · 2024/02/27
…上列當事人間請求侵權行為損害賠償等事件，原告就本院112年 度金訴字第911號洗錢防制法等案件提起附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第1127號裁定移送前來，本院柳營簡易 庭於民國113年1月30日言詞辯論終結，判決如下：…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 110年度金訴字第1206號 · 2024/02/27
… 外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 三、論罪科刑： ㈠按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為一、 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。二、…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣臺中地方法院 111年度訴字第734號 · 2024/02/27
…195頁）、（27）個資/共銷增修刪除（見他卷第19 7頁）、（28）洗錢防制法及打擊資恐名單檢核情形表（見 他卷第198頁）、（29）「宋啟明」、「吳國良」、「宋文 寬」之維基百科搜尋結果（見他卷第199至2…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1629號 · 2024/02/27
…，自無須為新舊法比較， 而逕行適用修正後規定論處。 ⑵洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總一義字第11200 050491號令公布施行，於同年月00日生效。修正前洗錢 防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2286號 · 2024/02/27
… 本院公設辯護人 楊淑婷 上列被告因洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度偵字 第44027號、111年度偵緝字第2024號）後，聲請改依協商程序而 為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度侵訴字第50號 · 2024/02/27
…、被告甲○○因涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯 罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第247條 第1項之遺棄屍體罪、刑法第224條之1、第224條之加重強制 猥褻罪、第277條第1項之傷…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度侵訴字第50號 · 2024/02/27
…甲○○因涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之操縱、 指揮犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法 第247條第1項之遺棄屍體罪、第277條第1項之傷害罪、第30 2條第1項之私行拘禁罪、第330條第…