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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第51號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 連唯佑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年度偵 字第3429號、112年度偵字第4556號），嗣被告於準備程序中就 被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第86號 · 2024/02/29
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃亮鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8322、8323號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改以簡式審判程序審理，並判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度重附民字第7號 · 2024/02/29
… 被 告 簡弘侑 上列被告簡弘侑因本院112年度訴字第558號洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/29
… 原 告 郭月秀 被 告 楊秋江 上列被告楊秋江因洗錢防制法等案件(112年度訴字第505號)，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度基金簡字第156號 · 2024/02/29
所示之刑，並就罰金部 分諭知如易服勞役之折算標準。 (六)按緩刑之宣告，本質上無異恩赦，雖具消滅刑罰權效果，惟 立法意旨乃在藉由刑之執行猶豫，給予被告自新之機會，以 避免短期自由刑之流弊，是否宣告緩刑，屬實體
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第181號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 劉士祺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8375號）及移送併案審理（112年度偵字第3873號）， 本院判決如下： 主 文 劉士…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第281號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 周建和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 周建和自民國一一三年二月二十九日起撤銷羈押。 理 由 一、按羈押於其原因消滅時，應即撤銷…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第175號 · 2024/02/29
…有期徒 刑拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：本件受刑人蔡志明因反洗錢防制法等案件， 先後經判決確定如附表，依刑法第50條第1項但書第1款、第 2項，經受刑人請求定應執行刑，並依第53條及第51條第5 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第24號 · 2024/02/29
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 楊明珠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8541號）及移送併辦（112年度偵字第13137號），本院判決 如下： 主 文 乙○○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第563號 · 2024/02/29
…號 上 訴 人 即 被 告 吳進福 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院112年 度金訴字第659號，中華民國112年10月13日第一審判決（起訴案 號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第596號 · 2024/02/29
…97號 上 訴 人 即 被 告 林長志 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院112年 度金訴字第90號、112年度金訴字第121號，中華民國112年10月3 0日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第597號 · 2024/02/29
…97號 上 訴 人 即 被 告 林長志 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院112年 度金訴字第90號、112年度金訴字第121號，中華民國112年10月3 0日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣高等法院高雄分院 113年度毒抗字第44號 · 2024/02/29
…行有期徒刑5年6月，現由本院以112年度 上訴字第473號審理中；另涉洗錢防制法等案件，經高雄地 院以111年度金訴字第552號判決判處有期徒刑3月，復經本 院以112年度金上訴字第229號判決上訴駁回，並為緩…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/29
…號 原 告 劉采瑄 被 告 徐國應 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第19號 · 2024/02/29
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 辛易緒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4860號、第6614號、第6615號、第6616號、第6617號） ，被告於審理時自白犯罪（112年…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第40號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張雅玲明知金融帳戶係供個人使用之重要理財、交…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第4號 · 2024/02/29
…應執行有期徒刑伍月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周宜信因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第808號 · 2024/02/29
…○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第35531號、第39087號）及追加起訴（110年度偵字第305 24號、第39433號），本院合併審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第901號 · 2024/02/29
…0樓（新北○○○○○○○○○） 選任辯護人 曾柏鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第7859號、第23081號、第23265號）及移送併辦（109年 度偵字第42891號、110年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第373號 · 2024/02/29
… （現另案於法務部○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第35531號、第39087號）及追加起訴（110年度偵字第305 24號、第39433號），本院合併審…