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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償NTEV 113年度投小字第30號 · 2024/02/27
…被 告因本件侵權行為，業經本院以前揭刑事判決判處被告幫助 犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處有期徒刑4月，併 科罰金5萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日在案， 有該刑事判決在卷可稽。且…
- 民事判決損害賠償PDEV 112年度斗小字第378號 · 2024/02/27
…告 劉競元 被 告 廖廷豐 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第2 38號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年 度簡附民字第212號），經本院刑事庭裁定移送前來，…
- 民事判決損害賠償PDEV 113年度斗小字第17號 · 2024/02/27
…號 原 告 林展慶 被 告 楊千瑩 上列當事人間因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第372號 ），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度附 民字第516號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償PDEV 113年度斗小字第18號 · 2024/02/27
… 告 張秉翔 被 告 楊千瑩 上列當事人間因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第372號 ），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度附 民字第517號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院北斗簡易庭 113年度斗簡字第24號 · 2024/02/27
… 告 林佑儒 被 告 許智翔 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭以112年度簡附民字第286號裁定移 送前來，本院於民國113年2月22日言詞辯論終結…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第386號 · 2024/02/27
… 告 廖香 被 告 段禹帆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度竹簡附民字第26 號)，本院於民國113年1月31日言詞辯論終結，…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第509號 · 2024/02/27
… 告 蕭佳昱 被 告 馮凱倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第966號) ，本院於民國113年2月2日言詞辯論終結，判決…
- 民事判決清償借款臺灣新竹地方法院 112年度訴字第1231號 · 2024/02/27
…9年1月15日兩造會同赴銀行領取現金60萬元之手 法，不論兩造出於規避洗錢防制法或稅捐稽徵法規範之目的 ，無非就是害怕金流被查，才會特地約碰面、領現金。況且 ，匯款單附言償還借款、被告於108年11月28日LI…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第12號 · 2024/02/27
…告 謝成棟 被 告 古振華 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第1 20號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1112號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第22號 · 2024/02/27
… 告 根依蓮 被 告 黃健俍 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第196號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第83號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1487號 · 2024/02/27
…代理人 宋育成 被 告 鄭智豪 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本院11 2年度審簡字第1263號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償 事件，經本院刑事庭移送而來（本院112年度審附民…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 113年度營簡字第14號 · 2024/02/27
…上列當事人間請求侵權行為損害賠償等事件，原告就本院112年 度金訴字第911號洗錢防制法等案件提起附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第1127號裁定移送前來，本院柳營簡易 庭於民國113年1月30日言詞辯論終結，判決如下：…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第2號 · 2024/02/27
… 告 魏俊弘 被 告 李仲賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民 字第1803號），本院於民國113年2月6日言詞辯論…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第8號 · 2024/02/27
… 告 陳家福 被 告 鄭瑞銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民 字第1774號），本院於民國113年2月6日言詞辯論…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2005號 · 2024/02/27
… 原 告 徐偉傑 被 告 郭承恩 上列當事人間因洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭裁定(112年度附民字第 1301號)移送前來，本院於民國113年1月11日…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金簡易字第91號 · 2024/02/27
… ㈠原告2人主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112 年度金上訴字第835號刑事判決及…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金簡易字第92號 · 2024/02/27
… ㈠原告2人主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112 年度金上訴字第835號刑事判決及…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金訴易字第17號 · 2024/02/27
… ㈠原告2人主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112 年度金上訴字第835號刑事判決及…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金訴易字第18號 · 2024/02/27
… ㈠原告2人主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112 年度金上訴字第835號刑事判決及…
- 民事判決損害賠償CHEV 113年度彰簡字第19號 · 2024/02/26
…告 蕭美蓮 被 告 潘志豪 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 29號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第261號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…