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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3063號 · 2024/02/27
…具證據能力，不得採為判決基 礎，然就其涉及傷害、私行拘禁、三人以上共同詐欺取財、 洗錢等罪名部分，則不受此限制。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 上開犯罪事實，業據被告於偵訊及審判中坦承不諱(偵卷第3 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3124號 · 2024/02/27
…受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑陸月。 扣案如附表所示之物，均沒收。 犯罪事實 一、乙○○（通訊軟體Telegram「老默」）明知Telegram暱稱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第314號 · 2024/02/27
… 詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共同為自己不法所 有之意圖，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於民國10 9年11月16日前某日，由彭彥暄將其名下永豐商業銀行帳號0 00-00000000000000號帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第426號 · 2024/02/27
… 團（下稱本案A詐欺集團）成員共同意圖為自己不法之所有 ，基於普通詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由丁○○提供其 所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 本案中信帳戶）資料提供本案A…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2561號 · 2024/02/27
…欺 集團成員間，共同基於意圖為自己不法之所有，3人以上共 同詐欺取財、隱匿掩飾詐欺所得去向之犯意聯絡，先由本案 詐欺集團不詳成員，於000年00月0日下午4時2分許，致電聯 繫原告，佯稱：其係防癌基金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第22號 · 2024/02/27
…二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。被告以提供帳戶資料之1 行為，幫助他人詐害被害人等人並掩…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 113年度簡字第224號 · 2024/02/27
…16條、第210條之行使偽造私文書 罪及同法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。被告偽 簽署名、指印之低度行為，為其偽造私文書之部分行為，又 其偽造私文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第201號 · 2024/02/27
…○○定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪 詐欺取財罪 行使變造準私文書罪 宣告刑 有期徒刑1年 有期徒刑2月 有期徒刑3月 犯罪日期 109年11月10日至109年11月11日 109年…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺中地方法院 113年度聲字第452號 · 2024/02/27
…主持、指揮犯罪組織罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪之犯罪嫌疑重大，且有事實 足認有逃亡、串證及反覆實施同一犯罪之虞，而有刑事訴訟 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲更一字第4號 · 2024/02/27
…參與詐害林淑真部分， 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，並判處有期徒刑1年2 月，於112年6月5日確定等情，此有士林地院判決書、臺灣 高…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/27
…戶內資金之實際取得人之身 份；被告對上情自難諉為不知。再者，近年來詐欺取財之 犯罪類型層出不窮，該等犯罪為避免執法人員之追究處罰 ，經常誘使一般民眾提供金融帳戶資料，再以此帳戶作為 對…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/27
… 犯罪所得而洗錢，竟基於縱使所提供之個人資料、驗證碼被 作為詐欺取財及洗錢之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定犯意，於民國111年7月28日前某時，將 其申辦之0000000000號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第67號 · 2024/02/27
…防制法第15條之2條文應係屬另一犯罪形態 ，並無將原即合於幫助詐欺取財或幫助洗錢等犯行之犯 罪，改以先行政後刑罰之方式予以處理之意。且洗錢防 制法第15條之2所定犯罪構成要件，與幫助詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/27
…核被告薛猛嶽所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告一次交付數帳戶之 行為，幫助本案詐欺集團成員為如起訴書…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第391號 · 2024/02/27
…之人頭戶，藉此躲避警方追查， 並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財、幫 助洗錢、基於收受對價而無正當理由交付帳戶之犯意，於11 2年9月16日，在彰化市○○路0段000號東成釣蝦場，約定以每 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/27
… 團（下稱本案A詐欺集團）成員共同意圖為自己不法之所有 ，基於普通詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由乙○○提供其 所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 本案中信帳戶）資料提供本案A…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/27
…帳戶等資料後，即與其他 詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財 與違反洗錢防制法等犯意聯絡」補充並更正為「陳彥傑加 入由幸偉仁等人組成之詐欺集團後，與該集團之成員意圖 為自…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/27
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 張德正犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。 扣案如附表一所示之物及未扣案如附表二所示之物，均沒收。 犯罪事實 一、張德正於民國112年間某時許，基於參與犯罪…
- 民事裁定聲請假扣押臺灣臺中地方法院 113年度全字第20號 · 2024/02/27
… 766,000元未遭提領（該帳戶為警示帳戶）。相對人因犯幫 助詐欺取財罪、幫助洗錢罪之罪嫌，聲請人為保全強制執行 ，願供擔保以代釋明，爰聲請就相對人所有財產於750,000 元之範圍予以假扣押。 二、…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第2號 · 2024/02/27
…規避查緝，如任意提供金融機構帳戶予他人使用，很可能遭 他人利用作為收受詐欺取財犯罪所得之工具，並隱匿詐欺犯 罪所得去向，進而對詐欺取財、洗錢正犯所實行之犯行施以 一定助力。竟仍於民國000年0月間某日，在位於臺…