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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第21號 · 2024/02/22
… 法定代理人 勾寶玉 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第6 21號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/22
…64號 原 告 李莉珠 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1295號 · 2024/02/22
…被告周應霖所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐 欺取財罪嫌、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第 1項洗錢罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致 臺灣士林地方法院 中 華…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1373號 · 2024/02/22
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財罪嫌及違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪 嫌。被告與其所參與之詐騙集團成員就該等犯行，有犯意聯 絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為觸…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第22號 · 2024/02/22
… 書，同法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及 違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與其他真 實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，請依 刑法第28條規定，論以共同…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣士林地方法院 113年度撤緩字第19號 · 2024/02/22
… 一、聲請意旨略以：受刑人李尚軒（下稱受刑人）因放火燒燬建 物及住宅、違反洗錢防制法等案件，經臺灣高等法院於民國 112年5月17日以112年度上訴字第1312號判決分別判處有期 徒刑1年10月、有期徒刑6月，…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第138號 · 2024/02/22
…應執行有期 徒刑捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張綾瑄因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第164號 · 2024/02/22
…灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 易俊毅 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服本院豐原簡易庭中 華民國112年9月15日所為之112年度豐金簡字第37號第一審刑事 簡易判決(聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2140號 · 2024/02/22
… 被 告 宋世尊 選任辯護人 洪錫欽律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第34379號）及移送併辦（112年度偵字第42668、47872、48 728號），被告於本院準備程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2455號 · 2024/02/22
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25701號、第31134號），本院判決如下： 主 文 劉秋萍幫助犯一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2861號 · 2024/02/22
…被 告 沈志賢 選任辯護人 范成瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44329號），本院判決如下： 主 文 沈志賢共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2169號 · 2024/02/22
… 原 告 賴捷仁 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2455號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2381號 · 2024/02/22
…號 原 告 葉大平 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2455號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第50號 · 2024/02/22
…50號 原 告 高炳偉 被 告 張聖茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第30號；原 案號112年度金訴字第1686號），經原告提起附帶民事訴訟，因 其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第30號 · 2024/02/22
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張聖茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15042號），因被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判決 處刑如下： 主 文 張聖茗…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2557號 · 2024/02/22
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣南投地方法 院112年度金訴字第73號中華民國112年5月23日第一審判決（起 訴案號：臺灣南投地方檢察署111年度偵字第78…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2781號 · 2024/02/22
… 0000000000000000 選任辯護人 郭承泰律師 上列上訴人因告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院 中華民國112年9月14日第一審判決提起上訴，本院業經辯論終結 在案，玆因尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此裁…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第3號 · 2024/02/22
…000000000 指定辯護人 本院公設辯護人陳冠銘 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法 院112年度原易字第18號中華民國112年12月8日第一審判決（起 訴案號：臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第97…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第17號 · 2024/02/22
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴緝字第6號中華民國112年11月14日第一審判決（ 起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署109年度偵字第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第80號 · 2024/02/22
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第24號中華民國112年11月30日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第2…