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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2648號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同 法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣如附表Α編號2、3、6、10、13、15、19至21所示之被害人雖 有數…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2696號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2 款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。被告2人以一行為同 時觸犯上開罪名，均為想像競合犯，悉應依刑法第55條之規 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2744號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人 以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法 第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣新北地檢檢察官移送併辦被害人丁○○、乙○○部分，與起訴書 已敘及之犯罪事…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2812號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三 人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2款而 犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。起訴意旨雖漏未論及洗 錢罪部分之法條及罪名，惟起訴之基本社會事實相同，且本 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2825號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條 第2款、第3條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪；被 告就起訴書犯罪事實一㈠（即附表Ａ編號11）所為，係犯刑法 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2860號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人 以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2款而犯 同法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣如附表Ａ編號1、2、4、5、6、9所示之被害人，雖有數次轉匯 行為，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度易字第473號 · 2024/02/27
…檢察署檢察官 被 告 江惟瑾 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第16864號）及移送併辦（臺灣士林地方檢察署112年度偵字第 10644號），於準備程序中，被告就被訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1275號 · 2024/02/27
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑，改…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1287號 · 2024/02/27
…憑（見偵字第28752號卷第10、49、51頁）；佐以被告前係 因涉犯洗錢防制法等案件，經本院核發112年度聲搜字第140 0號搜索票，臺北市政府警察局少年警察隊（下稱少年隊） 並於112年8月1日上午10時4…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1523號 · 2024/02/27
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑，改…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1207號 · 2024/02/27
… 被 告 呂勝倉 上列被告因本院112年度訴字第1275號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第258號 · 2024/02/27
… 告 吳育潔 選任辯護人 王雅雯律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北 地方檢察署112年度偵字第29292號、第30066號）及移送併辦（ 臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第7889…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第263號 · 2024/02/27
…於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。 ⒉查被告本案行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布， 修正洗錢防制法第16條第2項規定，並自同年月16日起生效 施行。又修正前洗錢防制法第16條第2項規…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第281號 · 2024/02/27
…一檢察官起訴書之記載。 二、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、本案被告行為後，洗錢防制法於民國112年6月14日修正公布 ，並於同年月00日生效施行，此次修法增訂第15條之2提供 帳戶罪，然被告行為時該規定尚未增訂，依…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第302號 · 2024/02/27
…法第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第14條第2項、 第1項之一般洗錢未遂罪。 ㈡共犯及罪數關係： ⒈被告與共犯「日曜天地」、「希特勒」、「無旡」及「鹿鳶 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第27號 · 2024/02/27
… 被 告 吳育潔 上列被告因本院113年度審簡字第258號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第36號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第37號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第38號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…