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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/26
…載（詳附件）。 二、論罪科刑： （一）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 （二）被告與綽號「阿成」之成年人就上開犯行，具犯意聯絡及 行為分擔，為共同正…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第86號 · 2024/02/26
…使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處 罰效果。竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺所得去 向之幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月21日9時53分 前某時許，將其所申辦之第一商業銀行帳號00…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金訴字第8號 · 2024/02/26
…資料予他人使用，將供詐欺集團 從事詐欺犯罪，並隱匿犯罪所得之去向，竟仍基於幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年2月17日前某日，將其所 申設之中華郵政股份有限公司帳號009106*****417號帳戶（下稱 系爭郵局…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第521號 · 2024/02/26
…意，而與該暱稱「kiki 愛心圖案」之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及一般洗錢之犯意聯絡，將其申辦之中華郵政000-00000000 000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號資料，提供予「kiki …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第551號 · 2024/02/26
…予提領運用，而達到掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之 目的，竟仍基於幫助他人詐欺取財、幫助他人掩飾及隱匿詐 欺犯罪所得去向之不確定故意，於民國111年9月2日15時33 分至111年9月27日13時6分間某時，將其所…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第100號 · 2024/02/26
…年度 偵字第9307號），本院判決如下： 主 文 商琳犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得燈具壹盞、新臺幣壹仟零伍拾元均沒收之，於 全部或一部不能沒收或不宜執行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第32號 · 2024/02/26
…子逸可預見將金融機構帳戶提供他人使用，他人將可能利 用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受、 提領詐欺犯罪所得使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡， 而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟不違背其本意，基於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第548號 · 2024/02/26
…一、顏立程明知一般人蒐取他人年籍資料及金融帳戶資料之行徑 ，常係為遂行詐欺取財犯罪之需要，而預見提供自己之金融 帳戶資料予他人使用，有可能供做他人犯罪之用，仍基於幫 助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得本…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度基原金簡字第1號 · 2024/02/26
…易判決處刑程序處刑如下： 主 文 陳宇伸犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑陸月。 盧嘉惠犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑陸月。 許宏雄犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑陸月。 扣案如…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/26
…」、「百祥商行」、「CVC-客 服經理MIKE」等人即共同基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，由該詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「陳佳欣」 、「CVC-客服經理MIKE」，於112年2月間某時起，向告訴…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 112年度抗字第403號 · 2024/02/26
…度較高 ，允酌定較低之應執行刑。 三、經查： (一)抗告人因犯加重詐欺取財、持有第二級毒品、妨害自由、恐 嚇取財等罪，先後經判處如附表所示之刑確定，其中抗告人 所犯如附表編號1、3、5至9所示之罪，均不得易…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/26
…審判程序，並判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹 年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、乙○○（…
- 刑事判決恐嚇取財臺灣苗栗地方法院 112年度易字第759號 · 2024/02/26
…；就如附件二所為，係犯刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。 ㈡檢察官移送併辦審理部分與原起訴部分具有想像競合之裁判 上一罪關係，應為起訴效力所及而由本院併予審理。 ㈢被告同時提供本案2門…
- 刑事判決偽造文書等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第599號 · 2024/02/26
…決如下： 主 文 乙○○三人以上共同冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年肆月。緩刑肆年，並應依附件（本院一一三年司刑 移調字第12號調解筆錄）所載之內容履行賠償。 扣案如附表所示之物均沒收。未扣案之…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第601號 · 2024/02/26
…裁定改行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案 之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第88號 · 2024/02/26
… 會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍 基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意，於民 國111年9月18日前某時，在不詳處所，以不詳方式，將其申辦 之中華郵政000-0000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第217號 · 2024/02/26
…罪事實 一、丁○○知悉一般人借用他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂行 詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並取得贓款，俾於取得贓 款後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而預見提供 自己金融機構帳戶之資料供他人使用…
- 刑事判決詐欺等臺灣南投地方法院 112年度訴字第185號 · 2024/02/26
…進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 蔡承龍犯三人以上共同詐欺取財罪，共伍罪，各處有期徒刑壹年 陸月。扣案之國泰世華銀行存摺（帳號：000-000000000000號） 參本沒收之。 張洧睿犯三人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度訴緝字第28號 · 2024/02/26
…任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 何寬清犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 扣案之蘋果廠牌智慧型手機壹支（型號：IPhone 8；搭配門號○ ○○○○○○○○○號SIM 卡壹張），沒收之。 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第1號 · 2024/02/26
…、核被告吳鈞所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 三、被告以一幫助行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪與幫助一般洗 …