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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定沒入保證金臺灣士林地方法院 113年度聲字第187號 · 2024/02/20
… 人 陳威勳 具 保 人 陳柏霖 上列聲請人因被告即受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請沒入保 證金（113年度執聲沒字第11號、112年執字第5657號），本院裁 定如下： 主 文 陳柏霖繳納之保證金新…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1679號 · 2024/02/20
… 被 告 蘇士恩 選任辯護人 許景鐿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23612號、第35408號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第28號 · 2024/02/20
…灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52638、52639、53249號、112年度偵字第1634、4829、 15151、18370…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺中地方法院 112年度撤緩字第259號 · 2024/02/20
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第3418號），本院裁定如下： 主 文 黃憲偉之緩刑宣告撤銷。 理 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第259號 · 2024/02/20
…(年籍資料詳卷) 被 告 黃湘城 (年籍資料詳卷) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第339號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第339號 · 2024/02/20
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃湘城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署111年度偵字第23612號、第35408號）及移送併辦 （臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第190號 · 2024/02/20
…灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 葉奕廷 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院沙鹿簡易庭 中華民國112年10月27日112年度金簡字第357號刑事簡易判決（ 起訴及移送併辦案號：112年度偵字第7506…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3050號 · 2024/02/20
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林靖佳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38142號、第48397號、第51902號、第52990號、第5610 7號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第9號 · 2024/02/20
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 齊若富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55915號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2708號 · 2024/02/20
…00000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2726號 · 2024/02/20
…00000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3197號 · 2024/02/20
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金簡上字第18號中華民國112年11月7日第一審判決（ 聲請簡易判決處刑書案號：臺灣苗栗地方檢察署11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認與臺灣臺 南地方法院（調股）審理中之112年度金訴字第359號案件，有裁 判上一罪之關係，應予併案審理，茲將犯罪事實及…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第40號 · 2024/02/20
…灣臺南地方檢察署檢察官 受 刑 人 李宥嫻 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執緩字第871號、113年度執聲字第234號），本院裁 定如下： 主 文 聲請駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1200號 · 2024/02/20
… 不備理由等瑕疵，且由被告之前案紀錄表所載，被告被訴犯 加重詐欺及違反洗錢防制法等罪，並非僅有本案，顯見被告 參與詐騙集團，分擔領款之次數及造成損害、影響社會治安 之程度均非輕微，客觀上當無情輕法重，而顯有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第190號 · 2024/02/20
…灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 曹語晨 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年4月28日112年度審簡字第210號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第14376號、第1437…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1986號 · 2024/02/20
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳慧如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2345號、第2346號、第2347號）及移送併辦（112年 度偵字第33893號、第36725…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2596號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、余冠傑明知真實姓名年籍不詳之人為詐欺集團…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第35號 · 2024/02/20
… 被 告 曹語晨 上列被告因本院112年度審簡上字第190號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將 本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5120號 · 2024/02/20
… 上 訴 人 即 被 告 施雯心 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院於中華民國112年8月24日所為111年度金訴字第659號第一審 判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵…