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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 113年度重簡字第79號 · 2024/02/22
…告 張育郡 被 告 華志強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第653號 裁定移送前來，經本院於民國113年1月11日言詞…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣士林地方法院 113年度撤緩字第19號 · 2024/02/22
…、聲請意旨略以：受刑人李尚軒（下稱受刑人）因放火燒燬建 物及住宅、違反洗錢防制法等案件，經臺灣高等法院於民國 112年5月17日以112年度上訴字第1312號判決分別判處有期 徒刑1年10月、有期徒刑6月，併科…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第138號 · 2024/02/22
…行有期 徒刑捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張綾瑄因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定。 二…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第36號 · 2024/02/22
… 告 連育德 被 告 劉承宏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 93號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1325號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第6號 · 2024/02/22
…雅寶 被 告 洪真譽 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第4 83號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第927號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2140號 · 2024/02/22
所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役 之折算標準。 ㈥又被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑之宣告，已如 前述，考量被告並未因本案獲得任何利益，且始終坦承犯行 ，並已與全體告訴人達成和解，並且履行和解
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2455號 · 2024/02/22
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25701號、第31134號），本院判決如下： 主 文 劉秋萍幫助犯一般洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2549號 · 2024/02/22
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 莊中筑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第26030號），本院判決如下： 主 文 莊中筑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2808號 · 2024/02/22
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林家琦 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第4577號、112年度偵字第23329號），本院判決如下： 主 文 林家琦犯如附表「主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2861號 · 2024/02/22
… 告 沈志賢 選任辯護人 范成瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44329號），本院判決如下： 主 文 沈志賢共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2930號 · 2024/02/22
… 被 告 張正昇 選任辯護人 黃鉦哲律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第28626號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2942號 · 2024/02/22
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 邵建菖 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第173號），本院判決如下： 主 文 邵建菖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2998號 · 2024/02/22
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第4901號、第43226號、第53666號），本院判決如下： 主 文 馮浚清幫助犯洗錢…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2169號 · 2024/02/22
… 告 賴捷仁 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2455號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2381號 · 2024/02/22
… 原 告 葉大平 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2455號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第50號 · 2024/02/22
…號 原 告 高炳偉 被 告 張聖茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第30號；原 案號112年度金訴字第1686號），經原告提起附帶民事訴訟，因 其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第30號 · 2024/02/22
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張聖茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15042號），因被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判決 處刑如下： 主 文 張聖茗幫助…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2557號 · 2024/02/22
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣南投地方法 院112年度金訴字第73號中華民國112年5月23日第一審判決（起 訴案號：臺灣南投地方檢察署111年度偵字第7842…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2781號 · 2024/02/22
…000000000000000 選任辯護人 郭承泰律師 上列上訴人因告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院 中華民國112年9月14日第一審判決提起上訴，本院業經辯論終結 在案，玆因尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此裁定。…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第3號 · 2024/02/22
…0000000 指定辯護人 本院公設辯護人陳冠銘 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法 院112年度原易字第18號中華民國112年12月8日第一審判決（起 訴案號：臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第9768…