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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1481號 · 2024/02/29
… 被 告 黃國銓 選任辯護人 王聖傑律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第26140號）及移送併辦（112年度偵字第20839號、第24262號 、第24480號、第25893…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1494號 · 2024/02/29
…被 告 黎小琪 選任辯護人 林哲丞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第61235 號、112 年度偵字第30177 號）及追加起訴（11 2 年度偵字第27767 號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1594號 · 2024/02/29
…沛騰 林孜曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第141號、110年度少連偵字第387號），本院判決如 下： 主 文 丙○○犯三人以上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1697號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳明城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26579號），本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1721號 · 2024/02/29
所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。 ㈤被告雖提供本案中信帳戶予「某人」使用，惟並無任何積極 證據足認被告有因本案犯行而獲有何等犯罪所得，自不生對 於犯罪所得諭知沒收，追徵之問題，併予敘明。 據上論斷，應依刑事
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/29
…被 告 鄭揚融 選任辯護人 何威儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第62773號、112年度偵字第49880號），本院判決如下： 主 文 一、陳浚瑋犯如附表一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1759號 · 2024/02/29
… 告 彭柏祥 選任辯護人 張孟權律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39482、52338、55608、56272、60866、62040號，112 年度偵字第7393號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/29
…被 告 何智翔 選任辯護人 伍徹輿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第29449號，本院判決如下： 主 文 何智翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王柏森 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32865號、第43517號），本院判決如下： 主 文 王柏森幫助犯洗錢防制法第14條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1855號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林怡倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5199號），本院判決如下： 主 文 林怡倩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1861號 · 2024/02/29
…AN TRONG THANG(中文名：陳重勝) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第16604號）及移送併辦（112年度偵字第28977號），本 院判決如下： 主 文 T…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1890號 · 2024/02/29
…○○○執行中） 吳姿瑩 上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第60473號、112年度偵字第2352號、112年度偵緝字第2720 號第2721號、第2722號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1897號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 吳思賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28754號、第51217號），本院判決如下： 主 文 吳思賢幫助犯洗錢防制法第14條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1920號 · 2024/02/29
… 告 方彥翊 選任辯護人 陳韋霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第50062、52212、61063號），本院判決如下： 主 文 一、方彥翊犯如附表四編號1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1953號 · 2024/02/29
…劉毅） 江致宏 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第59745號）及追加起訴（111年度偵字第61839號）， 被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1968號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 江智賢 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2544號），本院判決如下： 主 文 江智賢幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1990號 · 2024/02/29
所示之刑，並就併科 罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。 四、沒收 被告供稱於本案並未取得報酬，且卷內亦無其他證據足認其 已取得報酬，是被告本案犯行自無犯罪所得可供沒收，附此 敘明。 據上論
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2008號 · 2024/02/29
…選任辯護人 粘舜權律師 被 告 朱雨菲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字 第17173號），追加起訴(112年度偵字67466號)，移送併辦(112 年度偵字第54158號、臺灣…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2040號 · 2024/02/29
…選任辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14760號），及追加起訴(112年度偵字第22977號)，本 院判決如下： 主 文 黃…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/29
…選任辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14760號），及追加起訴(112年度偵字第22977號)，本 院判決如下： 主 文 黃…