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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第947號 · 2024/02/26
…後，得知可擔任車手獲取報酬，遂意圖為自己不法之所有， 與「倫」共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由詐 騙集團所屬成員，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙 附表所示之人，致渠等陷於錯誤，而分別於附表所示時…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第992號 · 2024/02/26
…之去 向及所在，逃避國家之追訴、處罰，因無證據證明被告參與 詐欺取財、洗錢行為之構成要件行為，僅得認定被告係基於 幫助他人詐取財物及洗錢之不確定故意，且其所為提供帳戶 之行為，亦屬詐欺取財及洗錢罪構成…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審簡字第172號 · 2024/02/26
…㈠事實部分：檢察官起訴書犯罪事實欄一第5至6行關於「基於 盜刷信用卡以詐欺取財之犯意」之記載，應更正為「基於盜 刷信用卡以詐欺得利之犯意」。 ㈡證據部分補充：⒈被告饒育宗於本院準備程序中之自白。⒉新 北市…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審簡字第178號 · 2024/02/26
…犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣叁仟元，如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日；又犯詐欺取財罪，科罰金新臺幣壹萬捌 仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；應執行罰金新臺 幣貳萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第43號 · 2024/02/26
… 此方式掩飾、隱匿該等款項，並生遮斷金流之效果，則被告 本案所為詐欺取財及洗錢等罪行，既均係在同一犯罪決意及 計畫下所為，時、地部分合致，且犯罪目的單一，依一般社 會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原…
- 刑事裁定聲請交保臺灣士林地方法院 113年度聲字第218號 · 2024/02/26
…11月15日訊問後，認被告涉犯刑法第339條之4第1 項第2款加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪， 犯罪嫌疑重大；又本案尚有其他共犯在偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度訴字第18號 · 2024/02/26
…後，得知可擔任車手獲取報酬，遂意圖為自己不法之所有， 與「倫」共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由詐 騙集團所屬成員，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙 附表所示之人，致渠等陷於錯誤，而分別於附表所示時…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1373號 · 2024/02/26
…○○、寅○○、黃竑銘等人共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，自 106年3月20日起(辛○○自同年4月3日起)，由拉脫維亞詐欺機 房內包含辰○○、丙○○、午○○、癸○○、辛○○及壬…
- 刑事判決違反銀行法等臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第398號 · 2024/02/26
… 積極證明，而系爭投資案亦非虛擬杜撰之方案，難認有何施 用詐術，而該當詐欺取財罪之情；此外，復查無其他積極證 據足認被告就起訴書犯罪事實三部分，有何違反銀行法之犯 行，不能證明被告此部分犯罪，揆諸首揭法律條文及…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1792號 · 2024/02/26
…告業已認罪，其合意內容如下： ㈠被告對被害人姜益春部分犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗 錢防制法第14條第1項一般洗錢，想像競合從一重論以一般 洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如 易服勞…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第114號 · 2024/02/26
… 以簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 丁○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月；如附表 一、二所示之物，均沒收。 犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分，補充：㈠被告於本院審 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第129號 · 2024/02/26
… 所為，均係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1 項之一般洗錢罪（各2 罪）。 ㈡被告雖未自始至終參與各階段之犯行，於本案僅提供帳戶並 擔任「提…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第142號 · 2024/02/26
…進行簡式審判程序，判決如 下： 主 文 張坤庭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案 之IPHONE14PRO行動電話壹支（含門號0000000000SIM卡壹張）沒 收；未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度易字第3743號 · 2024/02/26
…犯無故侵入他人住宅罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日；又犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如 易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯詐欺取財罪，處有期 徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。有期徒刑部 分，應…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1259號 · 2024/02/26
…cBook Air筆記型電腦之真意，竟意 圖為自己不法之所有，同時基於詐欺取財、掩飾隱匿詐欺犯 罪所得之本質、去向之一般洗錢、非公務機關非法利用個人 資料及冒用身分而使用他人交付之國民身分證等犯意，於民 …
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1634號 · 2024/02/26
…一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同 時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組 織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全 一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1820號 · 2024/02/26
…8976 號），本院判決如下： 主 文 丙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。 丁○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 犯罪事實 一、丙○○、丁○○與其等所屬詐欺集團（下稱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第721號 · 2024/02/26
…國泰帳戶之相關物件交付予上開暱稱「班森」之人，就其可 能將之利用以實施詐欺取財犯行，自應有預見，且不違背其 本意，然被告仍交付並容認其使用之，使得上開暱稱「班森 」之詐騙成員向起訴書所載被害人、告訴人等詐騙財物…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1713號 · 2024/02/26
…一、緣謝品涵在大陸經商，因而結識陳宏斌，竟意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意，接 續於如附表二所示之時間，以如附表二所示之方式施用詐術 ，致陳宏斌陷於錯誤，而匯款如附表二所示之金額…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1786號 · 2024/02/26
…項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表編號2至23所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及…