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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第564號 · 2024/02/23
…隱匿詐欺或財產犯罪所得之財物，致使被害人及 警方追查無門，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，於民國000年0月間某日，使用通訊軟體LINE暱稱「阿 亮」之帳號，向己○○（所涉幫助洗錢部分，經臺灣基隆…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第667號 · 2024/02/23
… 行不易遭人追查，竟仍與某不詳詐欺集團共同意圖為自己不 法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年3月 1日某時許，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-0000000 00000號帳戶（下稱中信銀…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第704號 · 2024/02/23
…無門，竟不違背其本意，基 於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助他人詐欺取財 之不確定故意，自111年5月18日某時許起，以通訊軟體LINE 傳訊方式，將其個人身分證件資料及所申辦之中華郵政股份 有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第783號 · 2024/02/23
…。嗣該詐欺集團取得上開郵局帳戶資料 後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，假冒電商業者及銀行人員，致電予連玉青，並誆稱 ：解除錯誤訂單須依指示轉帳云云，致連玉青陷於錯誤，並 於…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 113年度易字第269號 · 2024/02/23
…不起訴處分）所有虛擬帳戶內，因認被告張弘昇涉犯刑法 第339條第1項之詐欺取財罪嫌。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。又 前開法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 111年度金訴字第525號 · 2024/02/23
…帳 號、密碼予他人使用，該帳戶極可能供他人收受、轉匯及提 領詐欺取財等特定犯罪所得使用，藉以產生遮斷資金流動軌 跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助洗錢及幫助 詐欺取財之不確定故意，於民國（下同…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第779號 · 2024/02/23
… ，除無法確認帳戶內該不明進出資金之合法性，亦可能遭利 用於詐欺取財犯罪之目的，並藉此產生遮斷資金流動軌跡而 逃避國家追訴處罰之洗錢效果，仍基於縱使發生前開結果， 亦不違反其本意，而與不詳詐欺集團（無…
- 刑事裁定聲請交保臺灣士林地方法院 113年度聲字第217號 · 2024/02/23
…年9月15日訊問後，認被告涉犯刑法第339條之4第1 項第2款加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪， 犯罪嫌疑重大；又本案尚有其他共犯在偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第8號 · 2024/02/23
…之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼提供予他人 ，得作為人頭帳戶，以遂行詐欺取財之用，且可預見利用轉帳 或提領方式，將詐欺取財犯罪所得之贓款領出，會使檢、警、 憲、調人員均難以追查該詐欺取財罪所得財物，而得用以掩…
- 刑事判決詐欺SLEM 113年度士簡字第67號 · 2024/02/23
…年度 偵緝字第2386號），本院判決如下： 主 文 李謙良共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬壹仟肆佰元沒收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2356號 · 2024/02/23
…欺集團所犯詐欺罪犯罪所得之去 向，竟仍不違背其本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯 意，於民國111年3月7日前某日，先依真實姓名年籍不詳之 詐騙集團成年成員指示，將其名下之臺灣銀行帳號00000000 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第227號 · 2024/02/23
…、轉出，而藉此掩飾犯罪所得之真 正去向及所在，仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助 一般洗錢之不確定故意，於民國000年00月間某日，在臺中 親親戲院前，將其申辦之臺灣土地銀行帳號000-0000000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第50號 · 2024/02/23
…），本院依簡式審判程序判決如下： 主 文 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案 之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第2869號 · 2024/02/23
…年度偵字第41034 號），本院判決如下： 主 文 考冠林幫助犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金 ，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。…
- 刑事判決竊盜臺灣臺中地方法院 112年度易字第3178號 · 2024/02/23
…2、3 、6所示。 ㈢黃柏維與黃榮堃共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之 犯意聯絡，於如附表編號5所示之時間，至如附表編號5所示 之地點，詐欺如附表編號5「被害人」欄所示之人，致使該 被害人因…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1229號 · 2024/02/23
…包裹可獲取新臺幣（下同）70元報酬後，基於意圖為 自己不法所有，如共同詐欺取財亦不違背其本意之不確定故 意犯意聯絡，由「阿昌」於附表一編號1至2事實欄所示時、 地，以該欄所示詐術，分別詐使劉慧綾、丁○○等人陷於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第128號 · 2024/02/23
…○與「雨順」及其他成員等人共同意圖為自己不法之所有 ，分別基於3人以上詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由 不詳成員以不詳方式取得而備妥如附表二編號1至19所示金 融機構帳戶之提款卡及密碼等資料後將之交付壬○○，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1470號 · 2024/02/23
…經驗，可預見任意將金融帳戶資料交付他 人，極可能淪為收取贓款之工具，與詐欺取財之財產犯罪密 切相關，且代為轉帳極可能係為製造金流斷點而逃避國家追 訴、處罰，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，竟基於縱其提 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1472號 · 2024/02/23
…菖頭」）預見對外收取金融帳戶資料轉交他 人使用，可能作為他人收受、移轉詐欺取財犯罪所得之工具 ，以遂行詐欺取財及掩飾、隱匿該犯罪所得去向、所在之目 的，竟仍以縱係如此，亦無違反其本意，而與某真實姓名不 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1808號 · 2024/02/23
…集團所犯詐欺罪犯罪所得之去向及所在， 竟仍不違背其本意，先基於幫助他人詐欺取財及掩飾、隱匿 詐欺犯罪所得去向及所在之不確定故意，於民國111年6月13 日10時31分許前之某日時，在臺中市某處，將以其名義申辦 …