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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請沒入保證金臺灣臺北地方法院 113年度聲字第335號 · 2024/02/26
…檢察官 被 告 周鑫偉 上列具保人即被告因洗錢防制法案件，經檢察官聲請沒入保證 金（113年度執聲沒字第20號、112年度執字第6499號），本院 裁定如下： 主 文 周鑫偉繳納之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度訴緝字第6號 · 2024/02/26
…0000000000號帳戶（下稱張晉源玉山銀 行帳戶，另張晉源涉嫌違反洗錢防制法案件，業經臺灣臺中 地方檢察署檢察官以111年度偵字第44126、47618號為不起 訴處分確定）、呂建明申設之中華郵政帳號000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度訴緝字第7號 · 2024/02/26
…0000000000號帳戶（下稱張晉源玉山銀 行帳戶，另張晉源涉嫌違反洗錢防制法案件，業經臺灣臺中 地方檢察署檢察官以111年度偵字第44126、47618號為不起 訴處分確定）、呂建明申設之中華郵政帳號000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5603號 · 2024/02/26
…北地方檢察署檢察官 被 告 蔣宇晴 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第416號，中華民國112年8月22日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第55…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第305號 · 2024/02/26
…13 年 2 月 26 日 附表 編號 1 2 罪名 詐欺 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑1年1月 有期徒刑3月 併科罰金新5,000元 罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日 犯罪日期 111年11月23日 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度易字第1031號 · 2024/02/26
…告李燦堂因涉犯刑法第335條第1項侵占、第339條第1項之 詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪，前經 本院訊問後，認其犯罪嫌疑重大，有起訴書證據清單欄所載 之證據在卷可佐，且被告前已有多次經通緝之…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第5號 · 2024/02/26
…訴 人 即 被 告 林伊軒 上列上訴人即被告林伊軒因違反洗錢防制法等案件，不服本院於 民國112年12月8日所為之第一審判決，提起上訴，經核其上訴狀 未敘述具體理由，亦未於上訴期間屆滿後20日內補提上訴理由書 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第5號 · 2024/02/26
…訴 人 即 被 告 林伊軒 上列上訴人即被告林伊軒因違反洗錢防制法等案件，不服本院於 民國112年12月8日所為之第一審判決，提起上訴，經核其上訴狀 未敘述具體理由，亦未於上訴期間屆滿後20日內補提上訴理由書 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度原附民字第347號 · 2024/02/26
…本院113年度原金簡字第6號(改分前案號為112年度原 金訴字第152號)違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴 訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終 結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度壢簡字第889號 · 2024/02/26
…112年度偵字第72948號）本院判決如下： 主 文 戊○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳 月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 丁○○幫助犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第96號 · 2024/02/26
…告 高嘉青 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28473、29019號），被告於準備程序自白犯罪（112年 度審原金訴字第206號），本院認宜以簡易…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第953號 · 2024/02/26
…張家榛律師 林芥宇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第498號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官112 年度偵字第4581號），被告於準備程序自白犯罪…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第286號 · 2024/02/26
…戒所勒戒中） 謝文鴻 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第293號 · 2024/02/26
… ○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判 ，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第295號 · 2024/02/26
… ○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判 ，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第296號 · 2024/02/26
… 告 李孟潔 被 告 鄭欽仁 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判 ，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第302號 · 2024/02/26
… 告 錢宜蓁 被 告 陳威凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第322號 · 2024/02/26
… 告 陳鳳如 被 告 陳威凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第474號 · 2024/02/26
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃冠螢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18610號）暨移送併辦（112年度偵字第34567號、第566 11號），被告於準備程序自白犯罪（1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第568號 · 2024/02/26
… 籍設桃園市○○區○○○村0號(法務部○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2955號、第12644號、第23690號、第31344號）暨移送 併辦（112年度偵字第38706號…