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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/21
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵緝字第194、381、382號)，及移送併辦(112年度偵字第12223 號、112年度偵字第5624…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第126號 · 2024/02/21
… 告 謝有駿 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20472號、第27307號），本院判決如下： 主 文 謝有駿無罪。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第242號 · 2024/02/21
… （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44418號、112年度偵字第51823號、112年度 偵字第52899號、112年度偵…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第1號 · 2024/02/21
…民字第1號 附民原告 吳進福 附民被告 盧郁棋 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1074號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第183號 · 2024/02/21
… 原 告 黃于庭 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1490號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第377號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14 條第1項之洗錢罪。 ㈢按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既 不問犯罪動機起於何…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第181號 · 2024/02/21
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第1120、1718、1757、2560、2808、2942、3470、3568號） 及移送併辦（臺灣…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第200號 · 2024/02/21
…告 王雲晨 輔 佐 人 即被告之母 林玉如 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第4379號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第686號 · 2024/02/21
…晉 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度簡附民字第7號 · 2024/02/21
…號 原 告 陳梅君 被 告 蔡美蓮 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第16號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…被 告 蔡美蓮 選任辯護人 張育瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11864號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/21
…晉 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/21
…晉 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第897號 · 2024/02/20
… 告 邱敏姿 被 告 陳新一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第178號），本院於113年2月5…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第898號 · 2024/02/20
… 告 黃健宏 被 告 陳韻文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第909號），本院於113年2月5…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度簡字第2586號 · 2024/02/20
…告之刑案資料查註紀錄表等各1份 佐證被告因本件上開國泰世華帳戶涉犯刑法詐欺取財及違反洗錢防制法等案件之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌…
- 刑事裁定聲明異議臺灣橋頭地方法院 112年度聲字第1315號 · 2024/02/20
…5號 聲明異議人 即 受刑人 黃俊瑋 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣橋頭 地方檢察署檢察官之執行指揮處分（112年度執再字第307號）， 聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第136號 · 2024/02/20
…灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 蔡秋安 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年9月20日112年度金簡字第473號第一審簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署11…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度附民字第78號 · 2024/02/20
…號 原 告 陳婉琳 被 告 林耕緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟（ 112年度金訴字第83號），請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度簡附民字第3號 · 2024/02/20
…市○○區○○○路00巷00號5樓 被 告 金苑伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告訴之聲明及陳…