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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第642號 · 2024/02/26
…本質及去向之虞，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取 財及幫助掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得本質及去向之洗錢不 確定故意，先將其所申辦之玉山商業銀行股份有限公司（下 稱「玉山銀行」）帳號0000000000000號帳…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第646號 · 2024/02/26
…核被告許應均所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈢被告以一提供本案郵局帳戶資料之行為，同時構成幫助詐欺 取…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第648號 · 2024/02/26
… 姿漪、賀昌林、陳勇志、劉常裕（原名劉恩加）、陳學儀， 而遂行詐欺取財之犯行，並作為收受、提領特定犯罪所得使 用，其等轉匯、提領後因而產生遮斷金流以逃避國家追訴、 處罰之效果，然並無證據證明被告與詐欺集…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2036號 · 2024/02/26
… 目，而在客觀上可得預見將自己金融帳戶提供他人使用，可 能幫助他人遂行詐欺取財、洗錢之犯罪目的，竟仍基於掩飾 特定犯罪所得之去向及縱使有人利用其金融帳戶實施詐欺取 財犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢犯意…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2048號 · 2024/02/26
…廣告)」。 二、論罪科刑 （一）核被告張博森所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪 、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 （二）公訴意旨認被告係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2072號 · 2024/02/26
… 欺集團成年成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人 以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得、去向之洗 錢等犯意聯絡」更正為「仍基於與『阿榮』共同詐欺取財及 洗錢等犯意聯絡」。 （二）證據部…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第852號 · 2024/02/26
…項之幫助一般洗錢罪，暨刑法第30條第1項前段、第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪。起訴書雖漏未敘及刑法第30條 第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，然起訴 之基本事實既屬同一，爰依刑事訴訟法第30…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第261號 · 2024/02/26
…款項之犯罪工具，藉此逃避追緝，竟仍 基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工 具及幫助他人遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，亦不違背其本 意之幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意，於民國110年11月30日前 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第173號 · 2024/02/26
…附件一起訴書犯罪事實一第1行所示之「洪庭鋐與不詳詐欺集 團成員共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表一所示 時地，將附表一所示帳戶提供予與通訊軟體Telegram帳號『 包你發』之人之不詳詐欺集團成員，供綁定…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第745號 · 2024/02/26
…公訴意旨另以：沈家豪、楊筑鈞與本案詐欺集團成年成員基 於3人以上共同犯詐欺取財及參與犯罪組織之犯意聯絡，而 為上開犯行，故認沈家豪、楊筑鈞就前開部分，亦共同涉犯 刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財與組…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第790號 · 2024/02/26
…款卡及密碼提供予他人使用，依一般 社會生活經驗，可能被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款 等犯罪工具、或作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物 之用，竟基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺取財、 幫助…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/26
…之犯行，並且藉此逃避司法單位之追緝，猶基於縱使 他人將其所提供之帳戶作詐欺取財犯罪之用，亦不違背其本 意之不確定故意，分別為下列行為： ㈠於民國111年9月16日前某時許，將其所申辦之中國信託商業 銀行帳號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審原金訴字第2號 · 2024/02/26
…該不詳詐欺集團成員向其提出此提議時，應已預見該匯入 其帳戶之款項可能係詐欺取財等犯罪所得之贓款，其代領款 項之目的極有可能係詐欺集團為收取詐騙贓款，並製造金流 斷點，及掩飾、隱匿該詐騙所得之去向、所在，被告竟與…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第32號 · 2024/02/26
…告黃榮祥所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反洗 錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗 錢罪。被告以一幫助詐欺取財行為，…
- 刑事裁定發還扣押物臺灣桃園地方法院 113年度聲字第202號 · 2024/02/26
… 二、經查，被告徐顯崇及范揚豐所屬之詐欺集團不詳成員基於3 人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質及 去向以洗錢之犯意聯絡，對聲請人即告訴人葉亦書施以詐術 ，致聲請人陷於錯誤，依指示於民國111年5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/26
…是核被告所為，係犯刑法第30條 第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及同 法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗 錢罪。又被告以一提供帳戶之幫助行為，侵害被害人之財產 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/26
…報 酬，基於意圖為自己不法所有，縱使與暱稱「佩芸老師」共 同詐欺取財犯及隱匿詐欺所得去向之洗錢，亦不違反其本意 之不確定故意的犯意聯絡，同意提供其所有之中國信託商業 銀行000-00000000000…
- 民事判決賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2504號 · 2024/02/26
…情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。 二、原告起訴主張：被告等基於共同詐欺取財之不法意圖，於民 國108年5月23日打電話給原告詐騙原告，原告因此陷於錯誤 ，遂將銀行及郵局之存摺、提款卡放置於屏東縣○○鎮○○路…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第229號 · 2024/02/26
… ，致使被害人及警方難以追查，仍以縱然有人持以犯罪亦無 違反其本意之詐欺取財、洗錢的犯意聯絡，於民國112年4月 25日至同年月29日，將所申用之附表所示之帳戶資料，提供 予真實姓名、年籍不詳，LINE暱稱「…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度虎金簡字第4號 · 2024/02/26
… ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢被告以一交付系爭帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成 …