裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1346號 · 2024/02/23
…掩飾詐欺犯罪 所得去向之目的，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為掩飾、 隱匿詐欺取財犯罪所得去向之洗錢及詐欺取財犯行之犯罪工具， 亦不違背其本意之幫助犯意，於民國111年11月25日前某時，將 其所申請之中國信託商業銀行000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1439號 · 2024/02/23
… 金融機構之網路銀行帳號、密碼交付他人，得作為人頭帳戶 ，以遂行詐欺取財之用，且可預見利用轉帳方式，將詐欺取財 犯罪所得之贓款領出，形成金流斷點，而隱匿詐欺等財產性 犯罪所得之去向，仍基於幫助他人遂行詐欺…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1469號 · 2024/02/23
…酬。李鐮邦、鄭承瑋、吳采穎與上開詐騙集團即共 同意圖不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡 ，先由不詳詐欺集團成員以附表一所示詐騙方式詐欺附表一所示 之人，使渠等陷於錯誤，於附表一所示匯款時間匯入款項至附表 一所示之永豐…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1481號 · 2024/02/23
…款項之用，而遮斷資金流動軌跡以掩飾隱匿不法犯 罪所得去向，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故 意，於民國000年00月間之某日、時，在桃園市○鎮區○○路00 0號之全家便利商店，將其所申辦之玉山商業銀行帳…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1557號 · 2024/02/23
…犯罪所得款項匯入，並藉此達到掩飾、隱匿詐欺 犯罪所得去向之目的，仍基於幫助他人詐欺取財及掩飾、隱匿詐 欺犯罪所得去向之洗錢不確定故意，於民國111年2月15日11時56 分至同年月19日15時26分間之某日、時，在臺灣地區某不詳地點 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第967號 · 2024/02/23
…院裁定行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 許楨蕙犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表所示之物均沒收。 事實及理由 壹、本案犯罪事實及證據均引用檢察官起訴書之記載（詳附件） ，並…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 113年度審易字第242號 · 2024/02/23
…避不見面，蔡華緯始知受騙。因認被告涉 犯刑法第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌等語。 二、按同一案件曾經不起訴處分而違背刑事訴訟法第260條之規 定再行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條 第…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第506號 · 2024/02/23
… 官聲請為正當，應予准許。爰審酌受刑人所犯附表各罪分別 為幫助詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、違法由收費設備 取得不法利益罪、施用第二級毒品及持有第三級毒品純質淨 重二十公克以上罪，罪質及犯罪手段有別，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/23
…件起訴書及追加起訴書 之記載。 二、李坤鴻意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意 ，先以如附件所示之方式，取得如附件所示之帳戶使用權， 再利用FACEBOOK、INSTAGRAM等通訊軟體，與附表所示…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/23
…件起訴書及追加起訴書 之記載。 二、李坤鴻意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意 ，先以如附件所示之方式，取得如附件所示之帳戶使用權， 再利用FACEBOOK、INSTAGRAM等通訊軟體，與附表所示…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/23
…件起訴書及追加起訴書 之記載。 二、李坤鴻意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意 ，先以如附件所示之方式，取得如附件所示之帳戶使用權， 再利用FACEBOOK、INSTAGRAM等通訊軟體，與附表所示…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/23
…件起訴書及追加起訴書 之記載。 二、李坤鴻意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意 ，先以如附件所示之方式，取得如附件所示之帳戶使用權， 再利用FACEBOOK、INSTAGRAM等通訊軟體，與附表所示…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度原訴字第8號 · 2024/02/23
…、葉仁傑及所屬詐欺集團成員，共同意圖為 自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡，先由該詐欺集團不詳成員於附表一編號1至10所示時間 ，以各該編號所示詐欺方式，向各該編號所示被害人施用詐 …
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度簡字第271號 · 2024/02/23
… 他人將款項匯入，再將款項提領或轉出以造成金流斷點，因 而幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯罪，仍以縱若前開取得帳 戶資料之人利用其帳戶持以詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯 罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第259號 · 2024/02/23
… 故意，與具直接故意之「臺灣學院」共同基於意圖為自己不 法所有之詐欺取財、一般洗錢之各別犯意聯絡，先依照「臺 灣學院」指示申辦於110年9月28日向「現代財富科技有限公 司」申辦MaiCoin虛擬貨幣帳戶…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第352號 · 2024/02/23
… 故意，與具直接故意之「臺灣學院」共同基於意圖為自己不 法所有之詐欺取財、一般洗錢之各別犯意聯絡，先依照「臺 灣學院」指示申辦於110年9月28日向「現代財富科技有限公 司」申辦MaiCoin虛擬貨幣帳戶…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1083號 · 2024/02/22
…審判程序，並判決如下： 主 文 顧翔宇犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑 壹年參月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第176號 · 2024/02/22
… 罪犯罪所得之去向，竟仍不違背其本意，基於縱所提供之帳 戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪所得去向之幫助洗錢及幫 助詐欺取財之犯意，於民國111年7月間，在彰化縣鹿港鎮鹿 和路之全家便利商店，將其所申設之華南商業…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第454號 · 2024/02/22
…見如將個人金融機構帳戶資 料交予他人使用，有供不法犯罪集團利用，而成為詐欺取財 犯罪工具之可能，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故 意，於民國112年7月13日，至統一超商門市內，將其申設之 社頭農…
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 113年度易字第102號 · 2024/02/22
…理債務問題，許宏鄰始知遭到詐騙。因認被告係涉犯刑法第 339條第1項之詐欺取財罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第…