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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第23號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年11月7日以111年度原金訴字第23號所為之第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴…
- 刑事裁定聲請參與訴訟臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第75號 · 2024/02/19
… 被 告 施祥琳 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等（本院113年度簡字第71號 ），聲請訴訟參與，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第15號 · 2024/02/19
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 黃蕙君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11171號），因被告自白犯罪，本院裁定改行簡易程序 ，爰判決如下： 主 文 黃蕙君…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第2號 · 2024/02/19
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 傅紹齊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第421 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：113 年…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第11號 · 2024/02/19
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李念恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第5757號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常訴訟程序（原案號：112 年度…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第1036號 · 2024/02/19
… 告 趙嘉新 指定辯護人 本院公設辯護人湯明純 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15014、16367號），本院判決如下： 主 文 趙嘉新幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度訴緝字第111號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 李岳洋律師 蔣子謙律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（108年 度少連偵字第44號、108年度偵字第5182號），因被告於本院準 備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1794號 · 2024/02/19
… 被 告 許偉律 選任辯護人 羅婉婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第677、678、679號）暨移送併辦（112年度偵字第2867 9號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1841號 · 2024/02/19
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44220號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第51169號；第二次移送併辦案號：…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2019號 · 2024/02/19
… 姜柏州 上 一 人 選任辯護人 游亦筠律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第67574號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2024號 · 2024/02/19
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5084、5085、5086、5087、5088、5089、5090、5091 、5092、50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2162號 · 2024/02/19
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳瑋婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第47837號），本院判決如下： 主 文 陳瑋婷無罪。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2211號 · 2024/02/19
… （現另案在法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41713號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第933號 · 2024/02/19
…1項第1款、第2款冒用政府機關及公務員 名義三人以上共同犯詐欺取財，及違反洗錢防制法第2條第2 款、第14條第1項之洗錢等罪嫌，又被告丙○○另犯組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、同條例第4條第1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1500號 · 2024/02/19
… 原 告 何曉菁 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1555號 · 2024/02/19
…號 原 告 黃蕾溱 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2011號 · 2024/02/19
…號 原 告 楊子萱 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2012號 · 2024/02/19
… 原 告 劉玉清 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2278號 · 2024/02/19
… 原 告 余義山 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2391號 · 2024/02/19
…號 原 告 鄭淑芬 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…