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找到 3,028 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第42號 · 2024/02/21
…於111年9月6日21時28分許 ，自本案帳戶匯款5萬元至吳明裕(所涉詐欺等罪嫌，業經臺 灣臺中地方檢察署檢察官以112年度偵字第14725號為不起訴 處分)所申設之中國信託商業銀行帳號000-00000000…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第1981號 · 2024/02/21
… 產及信用之表徵，並可預見提供金融帳戶予陌生人士使用， 常與詐欺等犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之 人頭戶，藉此躲避警方追查，藉此掩飾、隱匿犯罪所得之去 向、所在，竟仍基於縱使他人將其提供之…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1404號 · 2024/02/21
…人 劉毅民 被 告 劉修維 上列當事人間因詐欺等案件，原告於本院刑事庭（本院112 年度 簡字第1639號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，經 本院刑事庭移送而來（本院112 年度簡附民字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2150號 · 2024/02/21
… 存摺、網路銀行帳號、金融卡及密碼提供予不詳之人使用， 常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺犯罪者利用 作為人頭帳戶，便利詐欺犯罪者用以向他人詐騙款項，因而 幫助詐欺犯罪者從事財產犯罪，且受詐騙…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3869號 · 2024/02/21
…因本案第1 次接受警詢之日期為111 年8 月 12日，及被告所涉另案詐欺等案件係於111 年11月17日繫屬 在臺灣臺中地方檢察署，並經該署檢察官於112 年1 月6 日 聲請簡易判決處刑，而後經本院於112…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第659號 · 2024/02/21
…，我沒有請告訴人投資採礦，是我與告訴人間的純粹私人糾 紛，不知道為何變詐欺等語（偵緝字卷第86至87頁）。觀察 上開被告於偵查中、本院時所為歷次辯稱，從原本完全否認 有開立任何本票，至本院時始改口附表各編號所示…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1132號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 張順豪律師 蔡梓詮律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第158 31號），本院判決如下： 主 文 田芸紜無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1270號 · 2024/02/21
… 翁晨貿律師 被 告 陳樺韋 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第4 4034號、第44035號、112年度偵字第15293號），本院判決如下 ： 主 文 龔…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1797號 · 2024/02/21
… 上 一 人 指定辯護人 本院公設辯護人賴忠杰 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第2 081號、第52416號），本院判決如下： 主 文 戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2635號 · 2024/02/21
…記森 宋城梁 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第433 68號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2706號 · 2024/02/21
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 葉子誠 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第229 32號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡 式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2921號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、乙○○於民國112年4月14日23時42分前某時，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3034號 · 2024/02/21
… 告 周黃義 選任辯護人 林聰豪律師（已解除委任） 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5 6184號），被告於本院行準備程序時，對於犯罪事實為有罪之陳 述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任適用簡式審…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3109號 · 2024/02/21
… 葉宜毅 陳炫智 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5 9268號），本院判決如下： 主 文 葉宜毅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴緝字第103號 · 2024/02/21
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉時維 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第8 25號），本院裁定如下： 主 文 本件撤銷簡式審判程序，依通常程序審判之。 理…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴緝字第103號 · 2024/02/21
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉時維 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第8 25號），本院裁定如下： 主 文 本件再開辯論。 理 由 一、按辯論終…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴緝字第79號 · 2024/02/21
…02年11月7日至000年0月 00日間，多次出境至多明尼加、巴拉圭做詐欺等語（見A22 卷第20頁背面），然依其證述，並未實際證稱有目擊機房成 員已有著手實施詐騙被害人，或非僅止於背誦詐騙稿、訓練 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2496號 · 2024/02/21
… (現另案寄押於法務部○○○○○○○○○○○執行) 上列被告因詐欺等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴 訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟 法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民…
- 刑事判決違反證券投資信託及顧問法案臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第6號 · 2024/02/21
…5條第1項之非法經 營銀行業務、證券交易法第171條第1項第1款之證券詐欺等 罪嫌等語。惟查： （一）詐欺取財及證券詐欺部分：告訴人周聖峰固指訴被告2人 向其誆稱「澳豐集團」境外投資、境外公司CCAM發行…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 113年度簡字第159號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、盧瑞德前因竊盜案件，經臺灣臺中地方法院判處有期徒刑…