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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第779號 · 2024/02/23
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 戴佳謙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11635號、第12777號），本院判決如下： 主 文 戴佳謙犯附表一所示之罪，各處附表二…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1422號 · 2024/02/23
…青 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1423號 · 2024/02/23
…宇 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1600號 · 2024/02/23
… 王五裕 附民被告 戴佳謙 上列被告因112年度金訴字第779號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第476號 · 2024/02/23
… 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第139號 · 2024/02/23
…，應執行有期徒刑玖月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊賢宇因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定其 應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣士林地方法院 113年度聲字第217號 · 2024/02/23
…加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪， 犯罪嫌疑重大；又本案尚有其他共犯在偵查中，且由共犯 在偵查中之供詞可知其等均有教導應對檢警之詞，且…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第8號 · 2024/02/23
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 劉祐伸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23118號、112年度偵字第24402號、112年度偵字第2538 7號）及移送併辦（113年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2356號 · 2024/02/23
…被 告 柳佳賢 選任辯護人 劉建志律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第26259號、第28603號、第32429號、第37352號、第39926號 ）及移送併辦（111年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第227號 · 2024/02/23
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林士浤 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第31796號）及移送併辦（112年度偵字第17601、19 290、24764號），本院判決…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第50號 · 2024/02/23
…處分權或其他權益者。三、收受、持有 或使用他人之特定犯罪所得。」，此為洗錢防制法第2條所 明定。倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特 定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共 同…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1229號 · 2024/02/23
…至2所示部分，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加 重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌 。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第128號 · 2024/02/23
…3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共 同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪；就附 表五所為，則係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同 詐欺取財罪。 五、被告與涉各犯行之其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1470號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 江嘉彥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6491號、第9122號、第14676號、第15194號、第19816 號、第20635號），本院判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1472號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪菖澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5862號），及追加起訴（112年度偵字第30190號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1808號 · 2024/02/23
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50024號、111年度偵字第52682號、112年度偵字第1702 號、112年度偵字第4766號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪菖澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5862號），及追加起訴（112年度偵字第30190號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2068號 · 2024/02/23
…行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查： ⒈本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14 日修正公布施行，並於同年0月00日生效，修正前規定：「 犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2290號 · 2024/02/23
…處分權或其他權益者。三、收受、持有 或使用他人之特定犯罪所得。」，此為洗錢防制法第2條所 明定。倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特 定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共 同…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2587號 · 2024/02/23
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一 般洗錢未遂罪之構成要件。 (二)復按刑法第212條之偽造、變造護照、旅券、免許證、特許 證及關於品行…