裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/23
…新臺幣壹 仟元折算壹日。 犯罪事實 一、戊○○與潘師群（潘師群所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢案件， 由檢察官另案提起公訴，業經本院以111年度金簡字第239號 判決處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣【下同】2萬元確定）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第62號 · 2024/02/23
… 號、密碼等提供予真實身分不詳之詐騙者或詐欺集團成員使 用作為遂行詐欺取財及洗錢之工具，並不等同於向告訴人施 以欺罔之詐術及洗錢行為，且亦無證據證明被告有參與詐欺 取財犯行及洗錢犯行之構成要件行為，是被告提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/23
… 碼等提供予真實身分不詳之詐騙者或詐欺集團成員使用作為 遂行詐欺取財及洗錢之工具，並不等同於向告訴人施以欺罔 之詐術及洗錢行為，且亦無證據證明被告有參與詐欺取財犯 行及洗錢犯行之構成要件行為，是被告提…
- 民事判決請求侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡上附民移簡字第43號 · 2024/02/23
…警卷內可稽。又被告因幫助犯洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，經本院刑 事簡易庭以112年度金簡字第160號，從一重之幫助一般洗錢 罪判處有期徒徒刑4月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞役， …
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏小字第759號 · 2024/02/23
…、原告主張：被告已預見將金融帳戶存摺、提款卡及密碼交予 他人，可能作為詐欺取財之工具，用以收受及轉匯詐欺所得 財物，且他人轉匯後即掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向、所 在，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第760號 · 2024/02/23
…、原告主張：被告已預見將金融帳戶存摺、提款卡及密碼交予 他人，可能作為詐欺取財之工具，用以收受及轉匯詐欺所得 財物，且他人轉匯後即掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向、所 在，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第761號 · 2024/02/23
…、原告主張：被告已預見將金融帳戶存摺、提款卡及密碼交予 他人，可能作為詐欺取財之工具，用以收受及轉匯詐欺所得 財物，且他人轉匯後即掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向、所 在，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第545號 · 2024/02/23
…件行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢又被告以一幫助行為提供上開帳戶資料而幫助該不詳詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第480號 · 2024/02/23
…成員使用。嗣該詐欺集團取得 上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及 洗錢犯意聯絡，以如附表所示方式詐騙何慧蓮及傅彩珍，致 渠等陷於錯誤，而於如附表所示之時間，匯款至鍾俐玟上開 樂天銀行帳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第519號 · 2024/02/23
…依簡式審判程序進行，本 院判決如下： 主 文 乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年。 事 實 一、乙○基於參與犯罪組織之犯意，於民國000 年0 月間，加入 交友軟體TINDER暱稱「軒…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第564號 · 2024/02/23
…隱匿詐欺或財產犯罪所得之財物，致使被害人及 警方追查無門，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，於民國000年0月間某日，使用通訊軟體LINE暱稱「阿 亮」之帳號，向己○○（所涉幫助洗錢部分，經臺灣基隆…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第667號 · 2024/02/23
… 行不易遭人追查，竟仍與某不詳詐欺集團共同意圖為自己不 法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年3月 1日某時許，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-0000000 00000號帳戶（下稱中信銀…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第704號 · 2024/02/23
…無門，竟不違背其本意，基 於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助他人詐欺取財 之不確定故意，自111年5月18日某時許起，以通訊軟體LINE 傳訊方式，將其個人身分證件資料及所申辦之中華郵政股份 有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第783號 · 2024/02/23
…。嗣該詐欺集團取得上開郵局帳戶資料 後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，假冒電商業者及銀行人員，致電予連玉青，並誆稱 ：解除錯誤訂單須依指示轉帳云云，致連玉青陷於錯誤，並 於…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 113年度易字第269號 · 2024/02/23
…不起訴處分）所有虛擬帳戶內，因認被告張弘昇涉犯刑法 第339條第1項之詐欺取財罪嫌。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。又 前開法…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第540號 · 2024/02/23
… 所有金融帳戶資料提供不詳之人使用，可能幫助他人作為收 受、轉匯或提領詐欺取財犯罪所得之工具，他人層轉或提領 後即產生遮掩或切斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之 效果，仍基於縱令他人將其所提供之金融帳戶用以實…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第487號 · 2024/02/23
…欺集團，與上開詐欺集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財 及違反洗錢防制法之犯意聯絡，先由該詐欺集團姓名年籍不 詳之成年成員，於000年0月00日下午1時31分許，致電告原 告，…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 112年度重小字第3640號 · 2024/02/23
…將個人金融帳戶無故提供他人使用，其金融帳戶極 可能為詐欺集團利用以從事詐欺取財之犯罪，且犯罪所得去 向將難以查知，竟基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意， 於民國111年12月24日前某日，112年1月14日前某…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2158號 · 2024/02/23
…匿犯 罪所得財物之目的，竟基於縱使他人以其金融機構帳戶實施 詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得財物等犯罪目的使用，亦不 違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民 國111年8月17日之前某日，在…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2398號 · 2024/02/23
…將個人金融帳戶無故提供他人使用，其金融帳戶極 可能為詐欺集團利用以從事詐欺取財之犯罪，且犯罪所得去 向將難以查知，竟基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意， 於民國111年8月2日前某日不詳時間，將其名下之合作商業…