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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第44號 · 2024/02/22
…號 原 告 邱宥程 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第46號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第88號 · 2024/02/22
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 鄭嘉展 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第1576、1577、1578號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第172號 · 2024/02/22
…，本院判決如下： 主 文 甲 ○ ○○ （何金蓮）共同犯洗錢防制法第十四條第一項之 一般洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如 易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣陸拾萬元沒收…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第153號 · 2024/02/22
…依法論 科。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈被告行為後，洗錢防制法第16條業經修正，於112年6月14 日 經總統公布施行，自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法 第16條第2項原規定：「犯前二條…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第249號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪。 ㈡被告與「超派人力派遣」、「蕭」、李雋強及本案集團成員 間，就附表所示犯行，有犯意聯絡及行為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第44號 · 2024/02/22
…署檢察官 被 告 陳竑文 上 列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易 庭民國112年1月13日111年度金簡字第466號第一審刑事簡易判決 (起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第15…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣橋頭地方法院 113年度撤緩字第9號 · 2024/02/22
…1日確定在案（下稱前案）。惟受刑人於緩 刑期前之112年10月3日更犯洗錢防制法罪，經本院於112年7 月11日以112年金簡字第191號判決處有期徒刑3月，併科罰 金新臺幣3萬元，於112年8月21日確定（下…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/22
…被 告 王晨璇 選任辯護人 鐘育儒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第233號、第1799號）及移送併辦（112年度偵字第6823號 ），本院判決如下： 主 文…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第503號 · 2024/02/22
…造印章（印文）、署押罪、同法第216條、第210條行 使偽造私文書罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。公訴意 旨就被告所為，未論及參與犯罪組織罪，評價容有不足，惟 因基本社會事實同一，爰依刑事訴訟法第300條規…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第92號 · 2024/02/22
…書記官 李振臺 附表： 編 號 1 2 3 罪 名 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪(聲請書載為洗錢防制法，應更正) 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪(聲請書載為洗錢防制法，應更正) 對於十四歲以上未滿十六…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 黃健杰 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2931號、第4563號），及移送併辦（112年度偵字第5256號 ），被告就被訴事實為有罪之陳述，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第97號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 陳郁涵律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第481號、第482號、第483號、第484號、112年度偵字第457 0號）及移送併辦（112年度偵…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第114號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第90號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第99號 · 2024/02/22
…森 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/22
…天空．依宥 選任辯護人 阮慶文律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第448、449、450、451號、112年度偵字第3513、3514 、4425、6911號），暨移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第42號 · 2024/02/22
… 周迦豪 選任辯護人 王憲勳律師（法扶律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7811號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人…