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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決返還不當得利臺灣臺南地方法院新市簡易庭 112年度新小字第876號 · 2024/02/23
…。足見，被告提供系爭帳戶予詐欺 集團使用之行為，業經法院認定，犯幫助犯洗錢防制法第十 四條第一項之洗錢罪，而為被告有罪之判決。茲因被告提供 個人帳戶幫助犯洗錢罪之行為，核與原告遭詐騙損失3萬元 之損害…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2356號 · 2024/02/23
…被 告 柳佳賢 選任辯護人 劉建志律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第26259號、第28603號、第32429號、第37352號、第39926號 ）及移送併辦（111年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第227號 · 2024/02/23
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林士浤 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第31796號）及移送併辦（112年度偵字第17601、19 290、24764號），本院判決…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第50號 · 2024/02/23
…處分權或其他權益者。三、收受、持有 或使用他人之特定犯罪所得。」，此為洗錢防制法第2條所 明定。倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特 定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共 同…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1229號 · 2024/02/23
…至2所示部分，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加 重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌 。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第128號 · 2024/02/23
…3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共 同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪；就附 表五所為，則係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同 詐欺取財罪。 五、被告與涉各犯行之其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1470號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 江嘉彥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6491號、第9122號、第14676號、第15194號、第19816 號、第20635號），本院判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1472號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪菖澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5862號），及追加起訴（112年度偵字第30190號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1808號 · 2024/02/23
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50024號、111年度偵字第52682號、112年度偵字第1702 號、112年度偵字第4766號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪菖澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5862號），及追加起訴（112年度偵字第30190號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2068號 · 2024/02/23
…行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查： ⒈本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14 日修正公布施行，並於同年0月00日生效，修正前規定：「 犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2290號 · 2024/02/23
…處分權或其他權益者。三、收受、持有 或使用他人之特定犯罪所得。」，此為洗錢防制法第2條所 明定。倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特 定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共 同…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2587號 · 2024/02/23
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一 般洗錢未遂罪之構成要件。 (二)復按刑法第212條之偽造、變造護照、旅券、免許證、特許 證及關於品行…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2647號 · 2024/02/23
…理程序之自白」外，其 餘均引用起訴書所載（附件）。 二、被告行為後，洗錢防制法第16條於民國112年6月14日經公布 修正，並自同年月16日起生效，而該法第14條第1項之構成 要件及法定刑固均未變更；惟該法第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2733號 · 2024/02/23
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項 之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種 文書罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2910號 · 2024/02/23
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈢、被告與本案詐欺集團其他成年成員間，就本案犯行，有犯意 聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈣、被告就前開犯行…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2958號 · 2024/02/23
…結所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。 ㈡按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第99號 · 2024/02/23
…至2所示部分，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴字第1195號 · 2024/02/23
…行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查： ⒈本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14 日修正公布施行，並於同年0月00日生效，修正前規定：「 犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1712號 · 2024/02/23
… 告 藍加錦 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百零四…