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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第15號 · 2024/02/22
…其掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得 財物之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一 般洗錢之犯意，於民國112年4月初某日，在臺南市○○區○○○ 街00號其居處前，為賺取新臺幣（下同）6萬元之報酬，將 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第17號 · 2024/02/22
…詐騙款項之用，藉以掩飾、隱匿犯罪所得去向及所在，仍 不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意 ，於民國112年5月24日14時7許，在臺南市○○區○○路○段00巷 00弄00號之統一超商闔平門市，將…
- 刑事裁定詐欺臺灣高等法院臺南分院 109年度上訴字第140號 · 2024/02/22
…明被告蔡永星、顏帥均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪，惟判決原本及正本之「據上論結欄 」第二行將對被告蔡永星、顏帥涉犯之上述法條誤載為刑法 第339條第1項第2款，顯係誤繕之錯誤，因…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度上更一字第6號 · 2024/02/22
… ，基於三人以上共同以電子通訊、網際網路之傳播工具，對 公眾散布而詐欺取財之犯意聯絡；黃文成並自106年4月21日 起，基於發起、主持、指揮以實施詐術為手段、具有持續性 、牟利性及結構性之「雷神」電信詐欺機…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1716號 · 2024/02/22
…及所屬詐欺集團其他成年成員共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意 聯絡，由陳○志自111年1月13日起至同年月20日為警查獲止 ，先後承租臺南市○○區○○街000號之「○○租館」2樓1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第25號 · 2024/02/22
…之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得 去向而洗錢；竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 ，於民國（下同）112年2月20日前某時，將其申請之京城 商 業銀行股份有限公司（下稱京城銀行）帳號000-…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第96號 · 2024/02/22
…見，竟仍基於縱使他人持其帳戶 作為收取詐騙款項及洗錢之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財 、幫助洗錢不確定故意，於民國111年9月19日上午7時30分至8 時40分許，將其申設之中國信託商業銀行帳號000000000000帳戶 （下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第225號 · 2024/02/22
…不法集團詐欺被害人財物時，供匯交、提領、轉出款 項所用，進而幫助該不法集團遂行詐欺取財犯行，及以提款卡或網 路銀行功能將詐欺犯罪所得之贓款提領或轉出，產生遮斷資金流 動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於縱有人以其金融帳 戶實施詐…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第306號 · 2024/02/22
… 所屬成員取得上開帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，透過LINE向原告佯 稱可投資虛擬貨幣獲利，致原告陷於錯誤，而依詐欺集團成 員指示，於110年8月10日下午2時19分…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第567號 · 2024/02/22
… 詐騙集團使用，係涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪等節，業經本院以111年度 訴字第225號刑事判決審認明確。…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第95號 · 2024/02/22
…徵，且可預見若隨意提供自 己金融帳戶予他人使用，該匯入帳戶之款項可能是詐欺取財 所得贓款，且如自帳戶內提領不明款項或轉為其他形式之金 融商品會產生遮斷金流之效果，仍基於縱與該他人共同遂行 詐欺取財、掩…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審易字第1438號 · 2024/02/22
…意見後，由本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 吳宓嬨犯詐欺取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告吳宓嬨於本院 審…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2100號 · 2024/02/22
…融帳戶內所匯入不明款項提領後另行轉交， 或代為轉匯至其他金融帳戶，常與詐欺取財之財產犯罪密切 相關，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點， 及掩飾該詐騙所得之來源及去向，竟仍基於縱其所提供之金 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1921號 · 2024/02/22
… 式審判程序審理，判決如下： 主 文 孫永舜犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟貳佰元沒收，如全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1946號 · 2024/02/22
…，再匯入境外帳戶或存入電子錢 包，揆諸上開說明，被告涉入甚深，已屬參與詐欺取財及洗 錢罪構成要件行為之實行，而屬正犯。 ㈡是核被告就附表一編號1至25所為，均係犯刑法第339條第1項 詐欺取財罪及洗錢防制法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2021號 · 2024/02/22
…項交付予上開不法份子，以此層轉贓款流向方式製 造查緝困難，藉此隱匿前述詐欺取財犯罪所得之去向。 二、案經高于淵訴由臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣臺北地 方檢察署偵查起訴。 理 由 一、查本案卷內具有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2155號 · 2024/02/22
…，再匯入境外帳戶或存入電子錢 包，揆諸上開說明，被告涉入甚深，已屬參與詐欺取財及洗 錢罪構成要件行為之實行，而屬正犯。 ㈡是核被告就附表一編號1至25所為，均係犯刑法第339條第1項 詐欺取財罪及洗錢防制法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2271號 · 2024/02/22
… 定逕以簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 呂炳陞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 事 實 一、呂炳陞於民國112年3月前某時，加入成員包含劉韋汝及真實 姓名、年籍均不詳，通訊軟體TEL…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2318號 · 2024/02/22
…，再匯入境外帳戶或存入電子錢 包，揆諸上開說明，被告涉入甚深，已屬參與詐欺取財及洗 錢罪構成要件行為之實行，而屬正犯。 ㈡是核被告就附表一編號1至25所為，均係犯刑法第339條第1項 詐欺取財罪及洗錢防制法…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2633號 · 2024/02/22
…審判程序審理， 判決如下： 主 文 楊家旺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 偽造之不詳名稱公司印文貳枚、「張孟軒」印文及署名各壹枚均 沒收之。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據…