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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3197號 · 2024/02/20
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金簡上字第18號中華民國112年11月7日第一審判決（ 聲請簡易判決處刑書案號：臺灣苗栗地方檢察署111年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/20
…上 訴 人 即 被 告 王勁傑 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服本院112年度金簡 字第289號第一審簡易判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署111 年度偵字第6884、7880、9128、9502、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1142號 · 2024/02/20
… 鄭安妤律師 張中獻律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20352號、112年度偵字第21910號、112年度偵字第23015號 、112年度偵字第23946…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1616號 · 2024/02/20
…被 告 李建毅 選任辯護人 王紹銘律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第29706號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之 陳述，本院改行簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第716號 · 2024/02/20
… 告 陳曦 選任辯護人 歐致豪律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第11013號），本院判決如下： 主 文 陳曦無罪。 判決要旨 本院依照被告的辯…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第40號 · 2024/02/20
…南地方檢察署檢察官 受 刑 人 李宥嫻 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執緩字第871號、113年度執聲字第234號），本院裁 定如下： 主 文 聲請駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/20
…被 告 黃龍源 選任辯護人 劉展光律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第24699號），因被告自白犯罪（本院113年度金訴字第78號） ，本院認宜以簡易判決處刑如下： …
- 民事判決侵權行為損害賠償TNEV 113年度南小字第74號 · 2024/02/20
… 告 黃翊帆 被 告 黃鉦峰 上列當事人間因洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，由本院刑事庭移送（112年度金訴緝字第17號；112年度附民 緝字第17 號），於民國113 年2月6日言詞…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1200號 · 2024/02/20
… 不備理由等瑕疵，且由被告之前案紀錄表所載，被告被訴犯 加重詐欺及違反洗錢防制法等罪，並非僅有本案，顯見被告 參與詐騙集團，分擔領款之次數及造成損害、影響社會治安 之程度均非輕微，客觀上當無情輕法重，而顯有可憫…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1830號 · 2024/02/20
…○○路000號 選任辯護人 洪仁杰律師 王炯棻律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第16636號），本院判決如下： 主 文 王程威無罪。 理 由 壹、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第190號 · 2024/02/20
…北地方檢察署檢察官 被 告 曹語晨 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年4月28日112年度審簡字第210號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第14376號、第14377號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1986號 · 2024/02/20
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳慧如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2345號、第2346號、第2347號）及移送併辦（112年 度偵字第33893號、第36725號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2596號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、余冠傑明知真實姓名年籍不詳之人為詐欺集團成員…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第35號 · 2024/02/20
… 被 告 曹語晨 上列被告因本院112年度審簡上字第190號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將 本件附帶民事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5120號 · 2024/02/20
…上 訴 人 即 被 告 施雯心 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院於中華民國112年8月24日所為111年度金訴字第659號第一審 判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5190號 · 2024/02/20
… 選任辯護人 王志超律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1389號），被告於本院審理程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5196號 · 2024/02/20
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蘇柏鈞 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院於中華民國112年7月27日所為112年度金訴字第22、25號第一 審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5537號 · 2024/02/20
… 上 訴 人 即 被 告 黃柏浩 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院11 2年度金訴字第889號，中華民國112年9月28日第一審判決（起訴 案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第38…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度原上訴字第317號 · 2024/02/20
… 告 李中維 指定辯護人 本院公設辯護人戴遐齡 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院112年 度金訴字第285號，中華民國112年8月10日第一審判決（起訴案 號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第55…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第36號 · 2024/02/20
…陳淑青 選任辯護人 林長振律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第353號、第424號、第634號、第651號、第959號、第102 3號、第1044號、第1196號、…