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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第508號 · 2024/02/23
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 楊修銓 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（11 3年度偵緝字第208號、第209號），本院逕以簡易判決處刑如下 ： 主 文 楊修銓幫助犯洗錢…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第66號 · 2024/02/23
…50號刑事判決認定趙崇逸確有本件三人以上共同冒 用公務員名義詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢 罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪之 犯行，判處有期徒刑1年5月確定，有各該刑事判決可憑…
- 刑事判決詐欺等號臺灣高等法院 112年度上訴字第5419號 · 2024/02/23
… 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪(與 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，有想像競合犯關係 ，從一重論以共同詐欺取財罪），七罪，分別判處有期徒刑 1年2月（5罪）、1年3月(2…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第226號 · 2024/02/23
…應 執行有期徒刑伍月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳仕倫因洗錢防制法等數罪，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50條 第1項第1、3款、第2項規定，定其應執行之刑，爰依刑事…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第280號 · 2024/02/23
…壹仟元折算壹日 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周曼萍因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之罪刑(原聲請書附表編號2之罪名 誤載為「詐欺」，應更正為「洗錢防制法」)，應依刑法第5 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第119號 · 2024/02/23
…告 陳幸子 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第59號、第2039號），被告於本院準備程序中，就被訴事 實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第84號 · 2024/02/23
灣臺東地方法院刑事裁定 112年度原金訴字第84號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 呂佳儀 指定辯護人 王舒慧律師 本案被告呂佳儀經檢察官依通常程序起訴，而被告自白犯罪，依 刑事訴訟
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第10號 · 2024/02/23
…被 告 吳冠霖 選任辯護人 邱聰安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5440號），當事人雙方合意且被告認罪，由檢察官聲請 改依協商程序而為判決，本院判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第43號 · 2024/02/23
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 高淑娥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第298號、第299號），本院判決如下： 主 文 本件管轄錯誤，移送於臺灣臺中地方法院。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第67號 · 2024/02/23
…詐欺取財罪、同法第339條之2第1項之非法 由自動付款設備取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪及組織犯罪條例第4條第1項招募他人加入犯罪組織 罪。檢察官起訴意旨認被告所為係犯刑法第339 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審原易字第243號 · 2024/02/23
…告 簡雲龍 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3012號）就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式 審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，裁定…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1958號 · 2024/02/23
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 楊顗憲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34083號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2023號 · 2024/02/23
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林哲邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36047號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2099號 · 2024/02/23
…有效之刑法第339條之4第1項第2 款規定論處。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前二條之罪，在偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第77號 · 2024/02/23
…地方檢察署 被 告 張嘉富 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年2月28日112年度金簡字第8號第一審刑事簡易判決（起訴書案 號：111年度偵字第22302號，請求併辦案號：1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1120號 · 2024/02/23
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 張世東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16946號），及移送併辦（112年度偵字第22587號、第2 7945號、第30852號），本院判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1293號 · 2024/02/23
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳秋海 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21910號），本院判決如下： 主 文 一、陳秋海幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1335號 · 2024/02/23
…○○○○○執行 中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16098、23181號），本院判決如下： 主 文 施佩旻幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1346號 · 2024/02/23
…園地方檢察署檢察官 被 告 王藝蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23239號、第26696號）及移送併辦（112年度偵字第323 79號、第33891號、第36085…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1439號 · 2024/02/23
…方檢察署檢察官 被 告 郭志茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3177號、第3178號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察 署檢察官112年度偵字第18874號，臺灣雲…