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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1307號 · 2024/02/29
…料），提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，而容任 他人將系爭帳戶作為詐欺取財之工具。嗣該詐欺集團成員取 得系爭2個帳戶資料，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取 財、洗錢之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1481號 · 2024/02/29
…暨其所屬詐欺集團取得系爭帳戶資料後，即共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所 示詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之16 人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示之匯款時間匯款…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1494號 · 2024/02/29
…可能 共同參與該詐欺犯罪，並掩飾詐欺犯罪所得去向，而涉共犯 詐欺取財及洗錢等罪行，竟仍不違背其本意，而基於詐欺取 財及洗錢等不確定故意犯意聯絡，先於民國000 年0 月間某 日，在不詳地點，將其申辦之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1594號 · 2024/02/29
…偵字第387號），本院判決如 下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 丁○○、甲○○均無罪。 事 實 一、丙○○與少年龔○翔（民國00年0月生，真實姓名、年籍詳卷， 另由…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1697號 · 2024/02/29
…財產，透過其交換為虛擬貨幣而掩飾、隱匿犯罪 所得，亦不違背其本意之共同詐欺取財及洗錢之不確定故意 ，而與真實姓名年籍不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團） 成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1721號 · 2024/02/29
…黃子騫竟仍抱持縱上開情節屬實亦不 違背其本意之不確定故意，基於幫助他人詐欺取財、幫助他 人洗錢之犯意，依某真實姓名、年籍不詳之成年人（下稱「 某人」）之指示，於民國000年0月0日下午2時56分許，在新 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/29
… 所在，竟與詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有， 基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所 在之洗錢犯意聯絡，由陳瑞彤提供其所申辦之國泰世華商業 銀行000000000000帳號帳戶（下稱陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1759號 · 2024/02/29
…而藉此掩飾、隱匿犯罪所得之真正去向 ，竟基於縱若有人利用其金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯 罪工具，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢等不確 定故意，於民國111年4月8日某時許，經由曹政邦之介紹， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/29
… 錢效果，竟基於縱若取得其金融機構帳戶之人，自行或轉交 他人用以實施詐欺取財等財產性犯罪，供財產犯罪被害人匯 款以隱匿犯罪所得去向之用，仍不違背其本意之幫助詐欺取 財、幫助洗錢不確定故意，於民國110年12月…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/29
…、年 籍不詳之成年人使用，可能幫助他人作為收受、轉匯或提領 詐欺取財犯罪所得之工具，他人層轉或提領後即產生遮掩或 切斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，貪圖每提 供一張金融卡及密碼，每日可獲得報…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1855號 · 2024/02/29
…度偵字第5199號），本院判決如下： 主 文 林怡倩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。在「不動產買賣契約書」上偽造 之「…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1861號 · 2024/02/29
… 家追訴、處罰之效果，仍基於縱使該結果發生亦不違背其本 意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年 11月14日前之某時，在臺灣某不詳地點，將其名下之彰化商 業銀行帳號00000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1890號 · 2024/02/29
… 」等真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，並基於三人以上 共同詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由 該詐騙集團機房成員以如附表一所示之詐騙方式，詐騙附表 一所示之人，致附表一所示之人均陷於錯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1897號 · 2024/02/29
…金融機構帳戶提供予真實姓名年籍 不詳之成年人使用，可能幫助他人作為收受詐欺取財犯罪所 得之工具，之後他人轉匯或提領後即產生遮掩或切斷資金流 動軌跡以逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，仍基於縱令他人 將其所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1920號 · 2024/02/29
…（俗稱車手），並與本案詐欺 集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財 、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，分別為下列犯行： 一、本案詐欺集團不詳成員以如附表一編號1、3-1所示詐欺時間 與方式，詐欺如附表一編…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1953號 · 2024/02/29
…判決如下： 主 文 一、乙○○部分： （一）乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。 （二）未扣案之犯罪所得新臺幣5萬元沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 二、戊○○部分…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1968號 · 2024/02/29
…犯罪，以及製造金流斷點，竟仍 容任所提供之虛擬金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果 之發生，而基於幫助他人洗錢及實施詐欺取財犯罪之不確定 故意，於民國110年9月25日前某日，在臺灣地區某處，申辦 虛…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1990號 · 2024/02/29
… 入其金融帳戶內之來路不明款項後交付之舉，恐遭犯罪集團 用以遂行詐欺取財犯行，並產生遮斷詐欺犯罪所得之來源、 去向之效果，竟仍為能向金融機構詐貸款項而與真實姓名年 籍不詳、自稱「張清輝」之詐欺集團成員（下…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2008號 · 2024/02/29
…○與本案詐欺集團之其他成員共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之 犯意聯絡，先由乙○○分別於： (一)111年12月21日某時許，因知悉蔡宇翔有金錢需求，遂以通 訊軟體LINE(下稱LI…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2040號 · 2024/02/29
…倘繼之依指示轉匯或提領他人匯 入其金融帳戶內之來路不明款項轉交他人，極可能遂行詐欺取財 犯行，並隱匿該詐欺犯罪所得之去向，竟基於意圖為自己或第三 人不法所有而詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，與真實姓名年 籍不詳之人，共同意圖為自己或…