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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/19
…地方檢察署檢察官 被 告 陳佳名 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58116號、第58117號)，及移送併辦(112年度偵緝字第5 405號、112年度偵字第57475…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/19
… （另案於法務部○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53310、55722、59781、61172號）及移送併辦（111年 度偵字第50963、56942…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第54號 · 2024/02/19
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 楊逸群 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵緝字第8028號、第8029號），本院判決如下： 主 文 楊逸群幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第100號 · 2024/02/19
… 原 告 吳素華 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第101號 · 2024/02/19
… 告 陳奕沛 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第102號 · 2024/02/19
… 原 告 李秀錦 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第129號 · 2024/02/19
… 原 告 張芸葭 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第169號 · 2024/02/19
… 告 郭威儀 被 告 陳佳名 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第32號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第74號 · 2024/02/19
… 原 告 陳惠敏 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第475號 · 2024/02/19
… 籍設高雄市○鎮區○○路000號(高雄○○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11449號），本院判決如下： 主 文 李昭美共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第587號 · 2024/02/19
…被 告 葉千綺 選任辯護人 黃國誠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7575號），本院判決如下： 主 文 葉千綺幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第712號 · 2024/02/19
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 劉奕辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12544號、第15198號），本院判決如下： 主 文 劉奕辰犯如附表編號1至3所示之罪，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1138號 · 2024/02/19
… 被 告 葉千綺 上列被告因被訴本院112年度金訴字第587號違反洗錢防制法等案 件案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴訟移送…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第106號 · 2024/02/19
… 請 人 即 被 告 陳銘宏 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第760號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、本件被告陳…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第648號 · 2024/02/19
…俊傑 指定辯護人 鄭瑋律師（義務辯護律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月27日所為第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第11號 · 2024/02/19
…人 呂佳純 被 告 張躍瓏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第206號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第96號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第70號 · 2024/02/19
…人 蕭宇娟 被 告 張躍瓏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第206號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第101號），經本院刑事庭裁定移送前來，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第239號 · 2024/02/19
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 許晏碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42657號）及移送併辦（112年度偵字第52357 號），本院判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第598號 · 2024/02/19
… 蔡孝軒 選任辯護人 黃琪雅律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第1344號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官11 2 年度偵字第51086 號），因被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第630號 · 2024/02/19
…被 告 翁志凱 選任辯護人 劉旻翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22324 、23313 、26634、 27628 號），因被告自白犯 罪（原案號：112 年度金訴…