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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1582號 · 2024/02/22
… 洪翊桓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第26095號），本院判決如下： 主 文 林承璋犯如附表三編號1至20所示之罪，各處如附表三…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1760號 · 2024/02/22
… 黃啟倫律師 被 告 陳志誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32001號）暨移送併辦部分（112年度偵字第20645號、 第23742號、第24894號、第260…
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1875號 · 2024/02/22
…嫌組織犯罪防制條例第3條第1項前段、刑法第339條之4第1 項第2款、洗錢防制法第14條第1項、兒童及少年福利與權益 保障法第112條第1項前段、刑法第302條第1項之罪嫌；甲○○ 涉嫌組織犯罪防制條例第3條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/22
…2552號、第66001號），本院判決如下： 主 文 劉信孝幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、劉信孝依一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2009號 · 2024/02/22
…告 吳松育 指定辯護人 本院公設辯護人張哲誠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第67492號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有 罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2157號 · 2024/02/22
…刑法第339條之4第2項及第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項及第1項之洗錢未遂罪。 本案偽造「群力投資」及「陸雲龍」印章屬偽造私文書之階 段行為，偽造印文、署押則屬偽造私文書行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2171號 · 2024/02/22
…洺所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 (2)被告江浚洺與林承璋、「海尼根」、「金牌」及其他參與之 本案詐欺集團成年成員就事實欄一所示三人以上共同詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2203號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林天晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63336、44105、46643號），本院判決如下： 主 文 林天晴犯如附表貳「主文」欄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2261號 · 2024/02/22
…檢察署檢察官 被 告 殷崇哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第6194號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/22
…詩遠 選任辯護人 財團法人法律扶助基金會陳建霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3970、20214號），被告於本院準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/22
…詩遠 選任辯護人 財團法人法律扶助基金會陳建霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3970、20214號），被告於本院準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第707號 · 2024/02/22
…涉犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共犯之加重詐欺取財、違反洗錢防制法 第2條第1、2款、第14條第1項之洗錢等罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第768號 · 2024/02/22
… 告 陳玉玲 選任辯護人 陳柏宏律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(111年度 偵字第26892號、第32085號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第863號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪。起訴及追加起訴意旨認被告如附表編號1、2所 示三人以上共同詐欺取財行為分別係犯刑法第339條第1項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第868號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪。起訴及追加起訴意旨認被告如附表編號1、2所 示三人以上共同詐欺取財行為分別係犯刑法第339條第1項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第959號 · 2024/02/22
…選任辯護人 賴俊豪律師 鄭皓文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(111年度 偵字第30339號、112年度偵字第421號)，本院判決如下： 主 文 柯卜元共同犯洗錢防制法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1214號 · 2024/02/22
…號 原 告 唐鈺涵 被 告 黃詩遠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第573號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1825號 · 2024/02/22
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第1825號 原 告 洪邦耀 被 告 游昌諺 上列被告因詐欺案件（本院112年度金訴字第189號），經原告提 起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2137號 · 2024/02/22
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2137號 原 告 陳靜慧 被 告 劉信孝 上列被告因詐欺案件（本院112年度金訴字第189號），經原告提 起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2196號 · 2024/02/22
…芳浩 被 告 張駿騰 上列被告因112年度金訴字第1760號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…