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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/21
…告葉俊麟所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡想像競合 被告一個提供金融帳戶之行為，同時幫助詐欺集團…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第43號 · 2024/02/21
…第797 03號），本院判決如下： 主 文 劉少翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 如附表編號一至六所示之物均沒收。 事 實 一、劉少翔自民國112年11月19日起，加入詐欺集團，與該詐欺集…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣屏東地方法院 110年度自字第8號 · 2024/02/21
…日、同年8月27日、同年10月29日、同 年12月16日某時許，各基於詐欺取財及偽造有價證券之犯意 ，在本票上填載被害人之身分證字號、地址，並偽造被害人 之署名、指印，而偽造如附表編號1至6所示之本票共6紙(下…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣屏東地方法院 111年度自字第3號 · 2024/02/21
…日、同年8月27日、同年10月29日、同 年12月16日某時許，各基於詐欺取財及偽造有價證券之犯意 ，在本票上填載被害人之身分證字號、地址，並偽造被害人 之署名、指印，而偽造如附表編號1至6所示之本票共6紙(下…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 112年度簡字第1691號 · 2024/02/21
…12年度易字第821號），逕以簡易判決處刑如下： 主 文 乙○○犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 事實及理由 一、本件認定被告乙○○之犯罪事實及證據，除證據部分應補充： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第167號 · 2024/02/21
… 對方恐係詐欺集團成員，倘依指示提領，恐成為犯罪之一環 而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結 果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，詎其竟仍出於縱使 發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第340號 · 2024/02/21
… 對方恐係詐欺集團成員，倘依指示提領，恐成為犯罪之一環 而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結 果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，詎其竟仍出於縱使 發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第429號 · 2024/02/21
…出 ，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，仍基於幫助他 人詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢不確定故意，於 民國111年3月13日晚上某時許，在位於屏東縣潮州鎮某統一 超商內，將其所申辦之臺灣土地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/21
… 對方恐係詐欺集團成員，倘依指示提領，恐成為犯罪之一環 而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結 果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，詎其竟仍出於縱使 發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第789號 · 2024/02/21
… 對方恐係詐欺集團成員，倘依指示提領，恐成為犯罪之一環 而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結 果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，詎其竟仍出於縱使 發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第819號 · 2024/02/21
… 非固定，一再更換，顯不合常理，極可能係作為掩護詐欺集 團遂行詐欺取財犯行所用，依一般社會生活之通常經驗，渠 等應已預見對方恐係詐欺集團成員，倘依指示提領並層轉款 項，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/21
… 項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪。 ㈡被告以一提供帳戶之行為，幫助侵害被害人李翠嬌及告訴人 巫育萱、仲崇超之財產法益，並同時觸犯幫助一般洗錢罪及 幫助詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/21
…隱匿詐欺犯罪所得之去向，仍基於縱使 他人將其提供之金融機構帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯 罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢犯意，於民 國111年6月20日前某日某時許，在屏東縣崁頂鄉園寮村橋下 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 112年度聲字第1173號 · 2024/02/21
…略以：本件聲請人即被告（下稱被告）黃宥誠因涉 犯刑法第339條第1項之詐欺取財、同法第216條、第210條之 行使偽造私文書、同法第201條第1項之偽造有價證券等罪嫌 ，經檢察官起訴之犯罪事實，被告均坦承，並對…
- 刑事裁定偽造有價證券等臺灣新竹地方法院 112年度訴字第604號 · 2024/02/21
…羈押貳月。 理 由 一、本件被告黃宥誠因涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財、同法 第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第201條第1項之 偽造有價證券等罪嫌，經檢察官提起公訴，本院於訊問被告 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第707號 · 2024/02/21
… 圍，先予敘明。 （二）本件被告所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪 及一般洗錢未遂罪等，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑之罪，被告於本院準備程序進行中，就 被…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
…弘昇因家庭經濟狀況不佳，竟異想天開，欲以三方詐騙之 手法行騙，分別基於詐欺取財、洗錢及詐欺得利、以詐術而 無正當理由收集他人金融帳戶之犯意，分別以附表一所示詐 騙匯款被害人之手法，使張城樺、鍾俐敏、陳泱彤、趙光…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1294號 · 2024/02/21
…定改依簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 莊奕謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告莊奕謙於本院 之自白」外，均引用如附件起訴書之記載。…
- 刑事判決詐欺臺灣士林地方法院 112年度易字第213號 · 2024/02/21
…款之本質及去向之犯罪工具，卻仍基於縱使所提供 之上開資料，幫助他人實行詐欺取財及幫助洗錢等犯罪，亦 不違背其本意之不確定故意，於民國111年6月13日自新北市 汐止區南下，與「小胖」於臺南市某處會面，將其個人之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/21
…用。嗣該詐騙集團成員取得本案帳戶資料後 ，遂意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿特定犯罪 所得之洗錢犯意，於附表各編號所示之時間及以附表各編號 所示方式，分別詐騙附表各編號所示之人，致附表各編號所 …