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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第6號 · 2024/02/16
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭昭鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11771號、第11772號）及移送併案審理（112 年度偵字第12673號、112年度偵字…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 112年度聲字第765號 · 2024/02/16
…，應執行有期徒刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人甲○○因犯洗錢防制法等案件，先後經 判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應 執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第3號 · 2024/02/16
…(法扶律師) 李國源律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6326號、112年度偵字第6849號），及移送併辦（113年 度偵字第523號），因被告自白犯罪，本…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第20號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳淑慧依其智識程度及生活經驗，可預見將電信門…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第21號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張簡万億已預見將金融機構帳戶交由他人使用，可…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2634號 · 2024/02/16
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王振吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5209號、第5210號、第5211號、第5212號），被告於 本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2833號 · 2024/02/16
…院公設辯護人 彭宏東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52085號、第59673號、第63241號）及移送併辦（112年 度偵字第72801號），被告於本院…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2923號 · 2024/02/16
…煥之 魏文俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52148號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳 述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2982號 · 2024/02/16
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72164號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2834號 · 2024/02/16
… 原 告 周富源 被 告 張繼威 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2833號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1042號 · 2024/02/16
…） 選任辯護人 沈孟賢律師(法律扶助) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 緝字第1864號、第1970號、第1971號、第1972號、第1973號、第 1974號、第1975號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1729號 · 2024/02/16
…新北地方檢察署檢察官 被 告 高浩雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41089號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 本院改依簡式審判程序審理，並判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1782號 · 2024/02/16
所示之刑。 2、又想像競合之輕罪即洗錢罪部分，其法定最輕本刑固應併科 罰金刑，惟審酌被告加入本案詐欺集團擔任監控兼收水者， 未終局取得或保有詐欺所得款項，亦未認定其他因犯罪而保 有之利益，衡以被告之資力、經
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第921號 · 2024/02/16
…上 訴 人 即 被 告 陳冠宇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月7日所為之112年度金訴字第921號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 陳冠宇應於…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第22號 · 2024/02/16
… 具 保 人 即 被 告 顏仲信 上列具保人即被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 顏仲信繳納之保證金新臺幣貳萬元及實收利息併沒入之。 理 由 一、按具保之被告逃匿者，應命具…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2027號 · 2024/02/16
… 告 李皓文 被 告 陳美如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1042 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2028號 · 2024/02/16
… 告 劉瑞兒 被 告 陳美如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1042 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2040號 · 2024/02/16
…號 原 告 黃建龍 被 告 周柏均 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1157 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第10號 · 2024/02/16
… 鐘晨維律師 李家豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44504號）及移送併辦（112年度偵字第69826號），經 被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，並…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第25號 · 2024/02/16
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 郭瑋婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43997、48236、63558、69159號），經被告自白犯罪， 本院認宜以簡易判決處刑，並判決如…